长联科技：关于召开2024年第二次临时股东会的通知2024-11-22
证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-018
东莞长联新材料科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第
二次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30 在公
司会议室召开 2024 年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2024 年第二次临时股东会
2、会议的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通
过了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式
召 开 ， 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
截至 2024 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件一），该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联
新材料科技股份有限公司 12 楼会议室。
二、会议审议事项与提案编码
1、本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事
1.00 应选(6)人
的议案》
1.01 选举卢开平先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举麦友攀先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举王懋先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举卢杰宏先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举卢来宾先生为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举卢润初先生为第五届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的
2.00 应选(3)人
议案》
2.01 选举容敏智先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举李晗女士为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举袁同舟先生为第五届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表
3.00 应选(2)人
监事的议案》
3.01 选举卢国华先生为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举赵文爱女士为第五届监事会非职工代表监事 √
2、提案披露情况
上述议案已经公司 2024 年 11 月 20 日第四届董事会第十七次会议、第
四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公
司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
（2）上述提案均以累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人，独立
董事 3 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，
股东会方可进行表决。
三、会议登记事项
1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2024 年 12 月 5 日（星期四）
9:00—11:30，13:30—17:00；采取信函或传真方式登记的须在 2024 年 12
月 5 日（星期四）下午 17:00 之前送达或传真至公司。
2、登记地点：
广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联新材料科技股份
有限公司 12 楼证券部，邮政编码：523400，信函请注明“股东会”字样。
3、登记手续：
（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份
证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双
方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件一）和委托人证券账户卡进行
登记。
（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章
的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件
及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复
印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件一）和出席人身份证原件及
复印件进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，并填
写《东莞长联新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议登记
表》（附件二）。但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。
异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。
（4）本次股东会不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东
及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
4、会议联系方式
联系地址：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋东莞长联新材
料科技股份有限公司 12 楼证券部
联系人：麦晓娜
电话：0769-83269886
邮编：523400
电子邮箱：Dongmiban@dg-clt.com
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
三。
五、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东莞长联新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 22 日
附件一：2024 年第二次临时股东会授权委托书
附件二：参会登记表
附件三：网络投票操作流程
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人参加东莞长联新材料
科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会，代表本单位/本人依照
以下指示对下列议案投票，并签署本次股东会相关文件。本单位/本
人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。
本次股东会提案表决意见如下：
备注 表决情况
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举第五届董事会非
1.00 应选人数（6）人
独立董事的议案》
1.01 选举卢开平先生为第五届董事会非独立董事 √ （票数）
1.02 选举麦友攀先生为第五届董事会非独立董事 √ （票数）
1.03 选举王懋先生为第五届董事会非独立董事 √ （票数）
1.04 选举卢杰宏先生为第五届董事会非独立董事 √ （票数）
1.05 选举卢来宾先生为第五届董事会非独立董事 √ （票数）
1.06 选举卢润初先生为第五届董事会非独立董事 √ （票数）
《关于公司董事会换届选举第五届董事会独
2.00 应选人数（3）人
立董事的议案》
2.01 选举容敏智先生为第五届董事会独立董事 √ （票数）
2.02 选举李晗女士为第五届董事会独立董事 √ （票数）
2.03 选举袁同舟先生为第五届董事会独立董事 √ （票数）
《关于公司监事会换届选举第五届监事会非
3.00 应选人数（2）人
职工代表监事的议案》
选举卢国华先生为第五届监事会非职工代表
3.01 √
监事 （票数）
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选举赵文爱女士为第五届监事会非职工代表
3.02 √
监事 （票数）
说明：上述提案采用累积投票制投票，请在表决情况的相应栏中
填写选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
委托人：
（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持有股数：（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记的股权
登记日下午收市时的数量为准）
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结
束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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附件二：
东莞长联新材料科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会会议登记表
股东身份证号码/统一社
股东姓名/名称
会信用代码
股 股东账户号码（深 股东持股数量（股）
东 A）
信
息 股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参 参会人联系地址/
加 邮编
会 参会人在下方符合情形的方框内打勾（√），并注意完整、准确提供“三、会议
人 登记事项”中所要求之文件。
信
自然人股东本人参会
息
法人股东法定代表人本人参会
代理人接受委托参会
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
9/ 12
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关
事宜说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“351618”，投票简称为
“长联投票”；
2、本次股东会的提案均为累积投票提案，填报投给某候选人的
选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将所拥有的选举票
数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
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的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数
在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
③选举非职工代表监事（应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举
票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024 年 12 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9：15，
结束时间为 2024 年 12 月 9 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
11/ 12
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
12/ 12
