证券代码：301618      证券简称：长联科技       公告编号：2024-015



               东莞长联新材料科技股份有限公司
             第四届监事会第十四次会议决议的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监

事会第十四次会议通知于 2024 年 11 月 16 日通过电子邮件形式送达至

全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、

内容和方式。

    本次监事会于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室召开，以现场方式

进行表决。

    本次会议由监事会主席卢国华先生主持。会议应出席监事 3 名，实

际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开

及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

   二、监事会会议审议情况

   经出席会议的监事认真审议，以投票表决的方式逐项通过了如下决

议：

   1、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事
                              1/3
会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司

规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司

将按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司监事会审核，决定提

名卢国华先生、赵文爱女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，

任期自股东会决议生效之日起三年。

    （1）提名卢国华先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2）提名赵文爱女士为第五届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

    2、审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》

    公司因发展资金需求，拟向招商银行股份有限公司东莞分行（以下
简称“招商银行”）申请不超过 12,000.00 万元人民币的贷款综合授信
额度。
    上述银行贷款综合授信，拟由公司控股股东进行担保，预计关联担
保方及担保金额如下（具体以双方签订的担保协议为准）：


                               2/3
 序号          担保方         担保金额（万元）          担保事项
  1            卢开平           12,000.00            招商银行综合授信


      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《关于向银行申请综合授信额

度并接受关联方担保的公告》。

      三、备查文件

      1、第四届监事会第十四次会议决议。

      特此公告。




                                   东莞长联新材料科技股份有限公司

                                                     监事会

                                                 2024 年 11 月 22 日




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