证券代码：301618 证券简称：长联科技 公告编号：2024-021
东莞长联新材料科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 9 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日
9:15—15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 733 号 1 栋
东莞长联新材料科技股份有限公司 12 楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长卢开平先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法
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律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 45,089,500 股，占公
司有表决权股份总数的 69.9714％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 43,600,000 股，占公
司有表决权股份总数的 67.6599％。
通过网络投票的股东 55 人，代表股份 1,489,500 股，占公司有表
决权股份总数的 2.3115％。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 57 人，代表股份 4,495,960 股，
占公司有表决权股份总数的 6.9770％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,006,460 股，占
公司有表决权股份总数的 4.6655％。
通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 1,489,500 股，占公司
有表决权股份总数的 2.3115％。
（3）出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、董事候选人及监事候
选人以现场或者视频方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了
以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董
事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
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1.01 选举卢开平先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 45,051,584 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9159%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,458,044 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.1567%。
1.02 选举麦友攀先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 45,051,782 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9163%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,458,242 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.1611%。
1.03 选举王懋先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 45,051,783 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9164%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,458,243 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.1611%。
1.04 选举卢杰宏先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 45,051,791 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9164%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,458,251 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.1613%。
1.05 选举卢来宾先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 45,051,416 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9155%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,457,876 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.1529%。
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1.06 选举卢润初先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意 45,051,380 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9155%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,457,840 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.1521%。
根据上述表决结果，卢开平先生、麦友攀先生、王懋先生、卢杰宏
先生、卢来宾先生及卢润初先生当选为公司第五届董事会非独立董事，
任期自本次股东会审议通过之日起三年。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事
的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 选举容敏智先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意 45,051,397 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9155%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,457,857 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.1525%。
2.02 选举李晗女士为第五届董事会独立董事
表决情况：同意 45,051,369 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9154%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,457,829 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.1519%。
2.03 选举袁同舟先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意 45,051,772 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9163%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,458,232 股，占出席会议中小股
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东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.1608%。
根据上述表决结果，容敏智先生、李晗女士及袁同舟先生当选为公
司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代
表监事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，具体表决情况及结果如下：
3.01 选举卢国华先生为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 45,051,778 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9163%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,458,238 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.1610%。
3.02 选举赵文爱女士为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 45,051,373 股，占出席会议的股东所持有效表决
权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.9154%。
其中，中小股东表决情况：同意 4,457,833 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.1520%。
根据上述表决结果，卢国华先生及赵文爱女士当选为公司第五届监
事会非职工代表监事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（深圳）事务所律师孙磊、袁靖婷见证，并
出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集及召开程序符合
《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次
股东会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的
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表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的 2024 年第二次临时股东会之法
律意见书。
特此公告。
东莞长联新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 9 日
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