证券代码：301622              证券简称：英思特          公告编号：2024-
010



              包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
           关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 30 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司
2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 15 日
（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

       一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期与时间
   （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:00—16：00
   （2）网络投票时间：2025 年 1 月 15 日。
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
1 月 15 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意
时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 10 日（星期五）
     7、会议出席对象
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人可不必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区
瑞成道 2 号英思特稀磁产业园会议室。
     二、会议审议事项
    1、本次股东大会审议事项及提案编码如下：
                                                                 备注
  提案编码                  提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                               非累积投票提案
             《关于使用部分闲置募集资金和自有资金
    1.00                                                           √
             进行现金管理的议案》
             《关于变更注册资本、注册地址、公司类型、
    2.00     修订<公司章程>并办理工商变更登记的议                  √
             案》
             逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议      √作为投票对象的子议案
    3.00
             案》                                              数：（10）
    3.01     《关于修订<股东会议事规则>的议案》                    √
    3.02     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √
    3.03     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                    √
    3.04     《关于修订<募集资金管理办法>的议案》                  √
    3.05     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                √
             《关于修订<融资与对外担保管理制度>的
    3.06                                                         √
             议案》
    3.07     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                √
    3.08     《关于修订<利润分配管理制度>的议案》                √
             《关于修订<重大经营与投资决策管理制
    3.09                                                         √
             度>的议案》
             《关于修订<防范控股股东、实际控制人及
    3.10                                                         √
             其关联方资金占用管理制度>的议案》
             逐项审议《关于制订部分公司治理制度的议   √作为投票对象的子议案数:
    4.00
             案》                                               （2）
             《关于制订<独立董事专门会议制度>的议
    4.01                                                         √
             案》
             《关于制订<累积投票制度实施细则>的议
    4.02                                                         √
             案》
             《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议
    5.00                                                         √
             案》
    2、上述议案已经由第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议
审议通过，具体内容详见 2024 年 12 月 31 日公司在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    3、议案 2.00、议案 3.01、议案 3.02、议案 3.03 属于特别决议事项，需经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 3.00、
议案 4.00 需要逐项表决。
    4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记事项
    1、登记时间：2025 年 1 月 14 日上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00。
    2、登记方式：
   （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面投票代理委托书。
   （2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大
会”字样），公司不接受电话登记。
    3、登记地点：内蒙古包头市稀土高新区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园
    4、会议联系方式：
    联系人：雷永龙
    电话：0472-6919025
    传真：0472-6919025
    电子邮箱：zqb@instmagnets.com
    通讯地址：内蒙古包头市稀土高新区瑞成道 2 号英思特稀磁产业园
    5、其他事项
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

    五、备查文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议；
    2、第三届监事会第九次会议决议。




    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《授权委托书》
    附件三：《股东参会登记表》


    特此公告。
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事会
                       2024 年 12 月 31 日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、 投票代码：351622
    2、 投票简称：思特投票
    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2025 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 15 日（现场会议召开当
日）9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.
cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：

                包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

                2025 年第一次临时股东大会授权委托书
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司：
    兹委托【】先生（女士）代表本人（本公司）出席包头市英思特稀磁新材
料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本
次股东大会结束。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如
下：
                                                   备注       同意   反对   弃权
                                                 该列打勾
 提案编码               提案名称
                                                 的栏目可
                                                 以投票
            总议案：除累积投票提案外的所有提
   100                                               √
            案
                      非累积投票提案
            《关于使用部分闲置募集资金和自有
   1.00                                              √
            资金进行现金管理的议案》
            《关于变更注册资本、注册地址、公司
   2.00     类型、修订<公司章程>并办理工商变         √
            更登记的议案》
                                                 √作为投票
            逐项审议《关于修订部分公司治理制       对象的子
   3.00
            度的议案》                             议案数：
                                                     （10）
            《关于修订<股东会议事规则>的议
   3.01                                              √
            案》
            《关于修订<董事会议事规则>的议
   3.02                                              √
            案》
            《关于修订<监事会议事规则>的议
   3.03                                              √
            案》
            《关于修订<募集资金管理办法>的议
   3.04                                              √
            案》
            《关于修订<关联交易管理制度>的议
   3.05                                              √
            案》
            《关于修订<融资与对外担保管理制
   3.06                                              √
            度>的议案》
             《关于修订<独立董事工作制度>的议
    3.07                                                 √
             案》
             《关于修订<利润分配管理制度>的议
    3.08                                                 √
             案》
             《关于修订<重大经营与投资决策管
    3.09                                                 √
             理制度>的议案》
             《关于修订<防范控股股东、实际控制
    3.10     人及其关联方资金占用管理制度>的             √
             议案》
                                                    √作为投票
             逐项审议《关于制订部分公司治理制         对象的子
    4.00
             度的议案》                               议案数：
                                                        （2）
             《关于制订<独立董事专门会议制度>
    4.01                                                 √
             的议案》
             《关于制订<累积投票制度实施细则>
    4.02                                                 √
             的议案》
             《关于 2024 年前三季度利润分配预
    5.00                                                 √
             案的议案》


      投票说明：
      1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权
处理。
      2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人
单位印章。
     3、
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签署：

受托人身份证号：
委托日期：        年       月       日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
附件三 ：

                 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

              2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表



            姓名/企业名称

   身份证号码/企业营业执照号码

              股东账号

              持股数量

              联系电话

              电子邮箱

              联系地址

                邮编

              是否委托

                备注