深圳市强达电路股份有限公司

    股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的

                        建立健全及运行情况说明

    公司自设立以来，根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性
文件的要求，对《公司章程》进行了修订，逐步建立健全了股东大会、董事会、
监事会、独立董事、董事会秘书等基础性制度，制定了《公司章程》《股东大会议
事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书
工作细则》《独立董事工作制度》等系列文件，形成了规范的公司治理结构。

    公司股份公司设立后，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，相关人员
能够切实履行各自的权利、义务与职责。

    （一）股东大会运行情况

    股东大会为公司的权力机构，所有股东均有权利参加。公司依法制定并通过
了《股东大会议事规则》，股东大会按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规
则》的规定行使权利、履行义务。

    自强达电路设立以来，截至本说明签署日，公司共计召开了 13 次股东大会，
相关股东或股东代表出席了会议，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和
决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    （二）董事会制度的运行情况

    1、董事会的构成

    公司董事会对股东大会负责。董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。
公司董事会设董事长 1 名。董事长由公司董事担任，以董事会全体董事的过半数
选举产生和罢免。董事长任期 3 年，可以连选连任。

    公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会
四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成，
且审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会中独立董事应占二分之一以上的
比例并担任召集人；审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。


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    2、董事会制度运行情况

    自强达电路设立以来，截至本说明签署日，公司共召开了 26 次董事会会议，
历次董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》
及其他规定行使职权的情形。

    （三）监事会制度的运行情况

    1、监事会的构成

    公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。其中两名成员
由股东大会选举产生，另一名成员由公司职工代表大会选举产生。

    2、监事会制度运行情况

    自强达电路设立以来，截至本说明签署日，公司共召开了 17 次监事会会议，
历次监事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定。

    （四）独立董事制度的运行情况

    本公司现有独立董事 2 名，独立董事人数占公司董事人数的比例不低于三分
之一，其中包括一名会计专业人士。两名独立董事出席了历次召开的董事会并对
相关议案进行了表决。

    自公司建立独立董事工作制度以来，公司独立董事依据《公司章程》《独立董
事工作制度》等工作要求，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席各次董事会
会议，为公司的重大决策提供专业及建设性的意见，认真监督管理层的工作，对
公司依照法人治理结构规范运作起到了积极的促进作用。截至本说明签署之日，
未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

    （五）董事会秘书制度的建立健全及运行情况

    公司设董事会秘书 1 名，由周剑青先生担任。董事会秘书是公司的高级管理
人员，承担有关法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义
务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。

    公司董事会秘书自任职以来，按照《公司法》《公司章程》和《董事会秘书工

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作细则》的规定认真履行了各项职责。




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（本页无正文，为《深圳市强达电路股份有限公司股东大会、董事会、监事会、
独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明》之签章页）




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