深圳市强达电路股份有限公司

           审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会
四个专门委员会，并制定了各专门委员会的工作制度。

    截至本说明签署日，董事会各专门委员会委员名单如下：

 序号             名称                 主任委员           委员
   1          审计委员会                   李杰       曾曙、宋振武
   2          提名委员会                   曾曙       李杰、祝小华
   3        薪酬和考核委员会               曾曙       李杰、宋世祥
   4          战略委员会                 祝小华       宋振武、曾曙

    （一）审计委员会

    审计委员会的主要职责是：1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司
的内部审计制度及其实施；3、审核公司的财务信息及其披露；4、审查公司及各
子公司、分公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况，并对违规
责任人进行责任追究提出建议；5、对内部审计人员尽责情况及工作考核提出意见；
6、公司董事会授权的其他事宜。

    （二）提名委员会

    提名委员会的主要职责是：1、根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董
事会的规模和构成向董事会提出建议；2、研究董事、高级管理人员的选择标准和
程序，并向董事会提出建议；3、广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；4、
对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；5、在董事会换届选举时，
向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；6、公司董事会授权的其他事宜。

    （三）薪酬和考核委员会

    薪酬和考核委员会的主要职责是：1、制定公司高级管理人员的工作岗位职责；
2、制定公司高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标；3、制订公司董事和
高级管理人员的薪酬制度与薪酬标准；4、制订公司董事和高级管理人员的长期激
励计划；5、负责对公司长期激励计划进行管理；6、对授予公司长期激励计划的
人员资格、授予条件、行权条件等进行审查；7、董事会授权委托的其他事宜。


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    （四）战略委员会

    战略委员会的主要职责是：1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2、对涉及公司中长期发展战略规划的重大投资、融资、资本运作、资产经营或处
置项目进行研究并提出建议；3、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出
建议；4、对以上事项的实施进行检查；5、董事会授权的其他事宜。

    公司董事会各专门委员自成立以来，能够按照法律法规及各专门委员会工作
制度等相关规定勤勉地履行职责，整体运行情况良好。




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（本页无正文，为《深圳市强达电路股份有限公司审计委员会及其他专门委员会
的设置情况说明》之签章页）




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