武汉港迪技术股份有限公司

         关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

    武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设战略委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

    截至本说明签署日，各专门委员会的具体人员构成情况如下表：

    专门委员会名称       人数               成员               召集人
                                向爱国、徐林业、范沛、顾毅、
      战略委员会          5                                    向爱国
                                            曹德雄
      提名委员会          3          曹德雄、陈勇、顾毅        曹德雄
      审计委员会          3         陈勇、牛红彬、徐林业        陈勇
   薪酬与考核委员会       3         牛红彬、曹德雄、范沛       牛红彬

    公司董事会专门委员会设立后，均严格按照公司章程、相关议事规则认真履
行职责，对公司战略规划、内部审计、董事及高级管理人员选聘及薪酬考核等事
项提出建议和改善措施。

    （以下无正文）




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会的设置情况说明》之盖章页）




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