证券代码：301633              证券简称：港迪技术        公告编号：2024-012



                          武汉港迪技术股份有限公司

                  2024 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:00

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

    3、会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号公司
会议室

    4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长向爱国先生
    7、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决
定召开 2024 年第三次临时股东大会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    本次会议现场出席和网络出席的股东和股东 代表共 164 名，代表股份
38,835,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.7477％；

    出席本次会议的中小股东及股东代理人共 159 人，代表股份 3,767,800 股，
占公司有表决权股份总数的 6.7669%。

    2、现场会议出席情况

    现场出席会议的股东和股东代表共 7 名，代表股份 38,660,000 股，占公
司有表决权股份总数的 69.4325%。其中，现场出席会议的中小股东 2 人，
代表股份 3,592,300 股，占公司有表决权股份总数的 6.4517％。

    3、网络投票情况

    通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 157
名，代表股份 175,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.3152％。其中，通
过网络投票的中小股东 157 人，代表股份 175,500 股，占公司有表决权股份
总数的 0.3152％。

    4、出席会议的其他人员

    公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以
下议案：

    （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    总表决情况：同意 38,789,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8805％；反对 29,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0770％；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0425％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 3,721,400 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 98.7685％；反对 29,900 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7936％；弃权 16,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4379％。

    本议案为特别决议事项，已经由出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上审议通过。

    本议案获得表决通过。

    （二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的议案》

    总表决情况：同意 38,787,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8769％；反对 30,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0785％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0445％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 3,720,000 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 98.7314％；反对 30,500 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8095％；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4592％。

    本议案获得表决通过。

    （三）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的议案》

    总表决情况：同意 38,774,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.8422％；反对 40,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1040％；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0538％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 3,706,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 98.3731％；反对 40,400 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.0722％；弃权 20,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5547％。

    本议案获得表决通过。

    （四）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

    关联股东向爱国、徐林业、范沛、顾毅回避表决。

    总表决情况：同意 8,770,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2655％；反对 48,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5512％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.1834％。

    其中，中小股东总表决情况：同意 3,702,900 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 98.2775％；反对 48,700 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 1.2925％；弃权 16,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.4300％。

    本议案获得表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、汪雅筠律师
见证并出具了法律意见书：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》
的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

   1、武汉港迪技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市通商（深圳）律师事务所关于武汉港迪技术股份有限公司 2024 年
第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。




             武汉港迪技术股份有限公司董事会
                            2024 年 12月 28日