证券代码：430047          证券简称：诺思兰德         公告编号：2024-070



                   北京诺思兰德生物技术股份有限公司

                   第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号 A406 室会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长许松山先生
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    董事许日山、陈垒、王英典、徐辉、任自力因公差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等法律、法规、
规范性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2024 年第三季度实际经营情况，
编制了公司《2024 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-072）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第六届审计委员会第六次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    1.议案内容：
    为优化公司治理结构，根据《公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展
需要，聘任赵磊先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《副总经理任命公告》（公告编号：2024-073）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司向中信银行股
份有限公司北京分行申请不超过人民币 8,000.00 万元的固定资产贷款，由控股子
公司北京诺思兰德生物制药有限公司及公司提供担保的议案》
    1.议案内容：
    为满足“生物药物产业化项目”的工程建设、设备采购安装投入及后续发展
建设等的资金需求，控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司拟向中信银行股
份有限公司北京分行申请不超过人民币 8,000.00 万元的固定资产贷款额度，额
度期限 10 年，由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司及公司提供担保。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于控股子公司申请银行贷款暨公司提供担保
的公告》（公告编号：2024-074）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2024 年 11
月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
    议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公
告编号：2024-075）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第十二次会议决
议》；
    （二）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届审计委员会第六次会议
决议》；
    （三）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司第六届董事会第三次独立董事
专门会议决议》。




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                                                                董事会
                                                    2024 年 10 月 25 日