证券代码：430047       证券简称：诺思兰德      公告编号：2024-076



                 北京诺思兰德生物技术股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
    2.会议召开地点：北京市海淀区上地开拓路 5 号北京诺思兰德生物技术股份
有限公司会议室
    3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长许松山先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召开符合《公司法》、 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法律、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
87,984,026 股，占公司有表决权股份总数的 32.08%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
23,378,868 股，占公司有表决权股份总数的 8.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司在任高管 7 人，出席 7 人。



二、议案审议情况
      审议通过《关于控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司向中信银行股
份有限公司北京分行申请不超过人民币 8,000.00 万元的固定资产贷款，由控股
子公司北京诺思兰德生物制药有限公司及公司提供担保的议案》
1.议案内容：
     为满足“生物药物产业化项目”的工程建设、设备采购安装投入及后续发
展建设等的资金需求，控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司拟向中信银
行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 8,000.00 万元的固定资产贷款额
度，额度期限 10 年，由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司及公司提供
担保。
     具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于控股子公司申请银行贷款暨公司提供担
保的公告》（公告编号：2024-074）。
2.议案表决结果：
    同意股数 87,984,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）律师姓名：陈烁、李娜
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股
东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公
司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。



四、备查文件目录
     （一）《北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会决议》；
     （二）《北京海润天睿律师事务所关于北京诺思兰德生物技术股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                     北京诺思兰德生物技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 11 月 12 日