证券代码：430090       证券简称：同辉信息       公告编号：2024-116



               同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

                2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日
    2.会议召开地点：公司一楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长王一方女士因工作原因无法出席会议，公司全体
董事共同推举姜秀霞女士主持本次股东大会
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
47,106,846 股，占公司有表决权股份总数的 23.63%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王一方因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事余一鑫因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4.公司财务总监列席会议



二、议案审议情况
      审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
     公司原监事余一鑫女士因个人原因申请辞去监事职务，导致公司监事会成
 员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试
 行）》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王磊女士为公司第五届监事
 会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之
 日起至第五届监事会任期届满之日止。
     具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
 （www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-113）。
2.议案表决结果：
    同意股数 47,106,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京平理律师事务所
（二）律师姓名：王政君律师、张发靖律师
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的
资格、召集人主体资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，
本次股东大会的决议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名     职位      职位变动    生效日期        会议名称          生效情况
王磊     监事        任职      2024 年 11   2024 年第四次临      审议通过
                                月 14 日      时股东大会



五、备查文件目录
 （一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大
 会会议决议》
 （二） 北京平理律师事务所关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024
 年第四次临时股东大会的法律意见书》




                                   同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2024 年 11 月 15 日