[临时公告]乐创技术：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-02-23
证券代码：430425 证券简称：乐创技术 公告编号：2024-011
成都乐创自动化技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场及网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵钧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会
现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
15,456,840 股，占公司有表决权股份总数的 42.71%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,523,840 股，占公司有表决权股份总数的 4.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事安志琨因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事佘洁因休产假缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、总经理因个人原因缺席。
二、议案审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项
目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 7,000.00 万元的闲置募集资金
进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财
产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、券商收益凭证及公司内部
决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，
拟投资的期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在北
京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
同意股数 15,456,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的
情况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。
公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、
流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、
银行定期存单、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品，
拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，上述额度内资金可以循环滚动使用。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
同意股数 15,393,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；反
对股数 63,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：四川衡纵律师事务所
（二）律师姓名：李懋洲、石苗
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召
集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果及形成的决议合法有
效。
四、备查文件目录
1、《2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《2024 年第一次临时股东大会法律意见书》。
成都乐创自动化技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日
