证券代码：430425             证券简称：乐创技术        公告编号：2024-061



                    成都乐创自动化技术股份有限公司

               关于选举第五届董事会专门委员会的公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
  个别及连带法律责任。


一、 换届基本情况
      根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工
作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年
5 月 24 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会
专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
 序号       专门委员会名称      主任委员（召集人）        委员会成员
  1           审计委员会              康长金         康长金、蒋金晗、孔慧勇
  2           提名委员会              蒋金晗         蒋金晗、康长金、赵钧

  3        薪酬与考核委员会           蒋金晗         蒋金晗、康长金、赵钧
  4           战略委员会                  赵钧        赵钧、安志琨、毛超
      上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召
集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。


二、 换届对公司的影响
      本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理
要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
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三、 备查文件
    《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》




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                                                               董事会
                                                    2024 年 5 月 24 日




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