证券代码：430425           证券简称：乐创技术        公告编号：2024-064



                   成都乐创自动化技术股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席佘洁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》




                                         成都乐创自动化技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2024 年 6 月 12 日