证券代码：430425       证券简称：乐创技术      公告编号：2024-068



                  成都乐创自动化技术股份有限公司

                 2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和网络
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长赵钧
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规的规定；出席本次股东大会
现场会议人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
19,509,000 股，占公司有表决权股份总数的 38.50%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事佘洁因休产假缺席；
       3.公司董事会秘书出席会议；
       4、公司总经理出席会议。



二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2024-065）。
2.议案表决结果：
    同意股数 19,509,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
       本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：四川衡纵律师事务所
（二）律师姓名：李懋洲、蒋一扉
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召
集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果及形成的决议合法有
效。



四、备查文件目录
1、《2024 年第二次临时股东大会决议》
2、《2024 年第二次临时股东大会法律意见书》




                                  成都乐创自动化技术股份有限公司
                                                           董事会
                                                2024 年 6 月 28 日