证券代码：430425          证券简称：乐创技术         公告编号：2024-079



                   成都乐创自动化技术股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长赵钧
    6.会议列席人员：监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
    董事孔慧勇、王健、蒋金晗、毛超、康长金因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规
及《公司章程》有关规定，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要，具体议案
内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年
度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-077）、《2024 年半年度报
告摘要》（公告编号：2024-078）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见 2024 年 8 月 15 日公司在北京证券交易所指定披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2024-081）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》《成都乐创自动化技术股份有限公司内部审计制度》等相
关规定，经审计委员会提名，拟聘任刘应春女士为公司审计部负责人。以上职务
任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详
见 2024 年 8 月 15 日公司在北京证券交易所指定披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》（公告编号：2024-082）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《成都乐创自动化技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》




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                                                        2024 年 8 月 15 日