证券代码：430510          证券简称：丰光精密         公告编号：2024-001



                     青岛丰光精密机械股份有限公司

                    第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2024 年 1 月 17 日
    2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
    3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
    4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 11 日青岛丰光精密机
械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会
议的通知。
    5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
    6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
    1、议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
                                    1
程》等有关规定，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2024-003）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案已经董事会审计委员会审议通过。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》
    1、议案内容：
    公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的
综合授信额度。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司 2024 年度申请银行综合授信额
度的公告》（公告编号：2024-004）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李庆党先生为公司独立董事的议案》
    1、议案内容：
    鉴于公司原独立董事周惠云女士辞去独立董事职务，根据《中华人民共和国
公司法》及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，董事会提名李
庆党先生为公司独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日至第四届董事
会届满时。

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    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布 的 《青岛丰光精密 机械股份有限公司独 立董事任命公告》（ 公告编号：
2024-005）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案已经独立董事专门会议审议通过。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    1、议案内容：
    为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，实
现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公
司拟使用闲置自有资金 5,000 万元（含 5,000 万元）投资于安全性高、流动性好
的理财产品（含外币理财产品），进一步提高公司的整体收益。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购
买理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对上合工厂建设项目追加投资的议案》
    1、议案内容：
    公司拟对上合工厂建设项目追加投资 5,000 万元。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《青岛丰光精密机械股份有限公司关于公司上合工厂建设项目追加投资的公
告》（公告编号：2024-009）。

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    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1、议案内容：
    公司拟定于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，将审议相关
议案。
    2、议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    （一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
    （二）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会
议决议》；
    （三）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决
议》。
    特此公告。




                                           青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 1 月 17 日




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