证券代码：430510              证券简称：丰光精密                   公告编号：2024-024



                       青岛丰光精密机械股份有限公司
                  关于公司募集资金投资项目延期的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
  性承担个别及连带法律责任。

     青岛丰光精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日
召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目延期的议案》，现将相关公告如下：
     一、募集资金基本情况
     丰光精密于2020年11月25日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核
准青岛丰光精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]3180号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过
1,200万股新股（含行使超额配售选择权所发新股），该批复自核准发行之日起
12个月内有效。公司本次发行价格为人民币6.39元/股，发行股数为700万股，实
际 募 集 资 金 总 额 人 民 币 44,730,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
8,576,231.13元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币36,153,768.87元。截
止2020年12月18日，上述募集资金已到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）进行审验，出具了中兴华验字（2020）第030032号《青岛丰光精密机
械股份有限公司验资报告书》。
     二、募集资金投资项目基本情况
     截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目实际投入情况如下：
                                                                              单位：万元
                                                                             原计划达到预
                           募集资金承诺          调整后投    截至期末累计
          项目                                                               定可使用状态
                             投资总额              资总额      投资金额
                                                                                 的时间
工业自动化类精密金属部
                                  1,912.47        1,912.47        1,919.25   2023年9月30日
件扩产项目
半导体制造装备类精密金
                                  1,175.58        1,175.58        1,176.12   2023年9月30日
属部件扩产项目
补充流动资金                       527.32           527.32          527.32               -
                                             1
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                       募集资金承诺         调整后投    截至期末累计
        项目                                                            定可使用状态
                         投资总额             资总额      投资金额
                                                                            的时间
        合计                 3,615.38        3,615.38        3,622.70              -



    三、募投项目延期的具体情况及主要原因
    公司募集资金投资项目“工业自动化类精密金属部件扩产项目”和“半导
体制造装备类精密金属部件扩产项目”，截止 2022 年 12 月 9 日，上述项目募集
资金专户存放的募集资金已按规定用途全部使用完毕，且已完成销户工作。由
于因全球公共卫生事件等外部因素的影响，募投项目所需的厂房建设进度受限，
项目整体推进进度晚于预期。
    综上所述，结合项目建设实际情况，充分考虑项目建设周期与资金使用安
排，公司决定在项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体不发生变更的
情况下，对上述项目达到预定可使用状态日期进行适当延期，预计“工业自动
化类精密金属部件扩产项目”和“半导体制造装备类精密金属部件扩产项目”
将于 2024 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。
    四、此次募投项目延期对公司经营的影响
    本次变更仅涉及募投项目“工业自动化类精密金属部件扩产项目”和“半
导体制造装备类精密金属部件扩产项目”的预定可使用状态日期变更，未涉及
募集资金的用途、建设内容或实施方式等方面，是公司根据项目实际情况做出
的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东
利益的情形。
    五、此次募投项目延期已履行的审议程序
    （一）董事会意见
    2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于募
集资金投资项目延期的议案》，同意将“工业自动化类精密金属部件扩产项目”
和“半导体制造装备类精密金属部件扩产项目”达到预定可使用状态的日期延
期至 2024 年 9 月 30 日，除上述调整外，其他事项不做变更。
    （二）监事会意见
    2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于募
集资金投资项目延期的议案》，公司监事会认为：根据公司募集资金投资项目的
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实际建设情况，并经过谨慎的研究讨论，公司决定将“工业自动化类精密金属
部件扩产项目”和“半导体制造装备类精密金属部件扩产项目”达到预定可使
用状态的日期延期至 2024 年 9 月 30 日，除上述调整外，其他事项不做变更。
       （三）独立董事专门会议事前审核意见
       《关于募集资金投资项目延期的议案》已经公司独立董事专门会议事前审
议通过，认为：公司本次关于募集资金投资项目延期的事项是公司结合当前实
际使用情况做出的合理安排，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、北京
证券交易所有关法律规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项
目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。
我们一致同意对“工业自动化类精密金属部件扩产项目”和“半导体制造装备
类精密金属部件扩产项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2024 年 9 月 30
日。
       六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：丰光精密本次募集资金投资项目延期的事项已经
公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，履行了必要的程序，符合
相关法律法规的规定。上述事项符合公司募投项目进展的实际情况，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，保荐机构对公司
本次募投项目延期的事项无异议。
       七、备查文件
    （一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
    （二）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
    （三）《青岛丰光精密机械股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议
决议》；
    （四）《中信证券股份有限公司关于青岛丰光精密机械股份有限公司募集资
金投资项目延期的核查意见》。
    特此公告。
                                            青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2024 年 3 月 1 日
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