证券代码：430510          证券简称：丰光精密       公告编号：2024-083



                     青岛丰光精密机械股份有限公司

                第四届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
    2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
    3、会议召开方式：以现场与通讯相结合的方式召开。
    4、发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日青岛丰光精密机
械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会
议的通知。
    5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。
    6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。
    7、召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规
定。

（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。
    董事李伟先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    1、议案内容：
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    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等有关规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-085）。

    2、议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
    3、回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    4、提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第十五次会议决
议》；
    （二）《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会
议决议》。

    特此公告。


                                           青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 10 月 29 日




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