证券代码：430510          证券简称：丰光精密         公告编号：2024-084



                     青岛丰光精密机械股份有限公司

                第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2024 年 10 月 29 日
    2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
    3、会议召开方式：以现场会议方式召开。
    4、发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日青岛丰光精密机
械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位监事发出召开监事会会
议的通知。
    5、会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。
    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    1、议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章

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程》等有关规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-085）。
    根据北京证券交易所季度报告及摘要披露及编制相关规定，公司监事会对公
司《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表意见如下：
    （1）2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；
    （2）2024 年第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，
公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事不存在对 2024 年第三季
度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况；
    （3）提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
    2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。
    特此公告。




                                           青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2024 年 10 月 29 日




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