公告编号：临2024-068
证券代码：600000                         证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008                优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059                         转债简称：浦发转债



              上海浦东发展银行股份有限公司
         第七届董事会第七十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七十
八次会议于2024年12月13日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年
12月4日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，
符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的
决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
    会议审议并经表决通过了：
    1.《公司关于修订<数据安全管理办法>的议案》
    同意：11票   弃权：0票   反对：0票
    2.《公司关于拥军优属帮困捐赠项目的议案》
    同意：11票   弃权：0票   反对：0票
    3.《公司关于<模型风险管理办法>的议案》
    同意：11票   弃权：0票   反对：0票
    4.《公司关于修订操作风险管理政策的议案》
    同意：11票   弃权：0票   反对：0票
    5.《公司关于修订<内部资本充足评估管理办法>的议案》
    同意：11票   弃权：0票   反对：0票
    6.《公司关于修订<市场风险压力测试管理办法>的议案》
    同意：11票   弃权：0票   反对：0票
    7.《公司关于修订<银行账簿信用风险暴露分类管理办法>的议案》
    同意：11票   弃权：0票   反对：0票

                                    1
8.《公司关于修订<外包风险管理政策>的议案》
同意：11票   弃权：0票   反对：0票
9.《公司关于2024年度外包范围变更的议案》
同意：11票   弃权：0票   反对：0票
10.《公司关于2024年度第二次预期信用损失法模型和参数优化更新的议案》
同意：11票   弃权：0票   反对：0票
11.《公司关于<2024年上半年银行业消费投诉情况通报>的议案》
同意：11票   弃权：0票   反对：0票
12.《公司关于2023年度消费者权益保护监管评价整改落实情况的议案》
同意：11票   弃权：0票   反对：0票
13.《公司关于2022年度洗钱风险评估情况的议案》
同意：11票   弃权：0票   反对：0票


特此公告。


                                    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
                                             2024 年 12 月 16 日




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