广州白云国际机场股份有限公司
            独立董事 2023 年度述职报告
                       （李孔岳）



    本人作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券
监管部门的相关要求, 在 2023 年度工作中，恪尽职守，勤
勉尽责，认真履行独立董事的职责；积极出席相关会议，认
真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并
提出合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体
利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年
度履行职责情况报告如下：
    一、本人基本情况
    （一）个人履历
    李孔岳：中国国籍，1967 年 10 月出生，现任中山大学
管理学院教授、博士生导师；EDP 教育联盟名誉主席、首席
经济学家；曾任中山大学管理学院 EDP 教育中心主任；兼任
国家自然科学基金同行通讯评审专家，广东青年经济研究会
理事，中国社科院、浙江大学、四川大学、厦门大学、中国
科大、西安交大、东北财大、湖南大学、贵州大学等讲座教

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授，曾做客凤凰卫视震海听风录、胡润榜发布会；目前兼任
广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事；山东泰山啤
酒股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
    （二）独立性说明
    作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之
外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关系均未在上市公
司及其附属企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务；与公司或公司控股股东（广东省机场管
理集团有限公司，以下简称“广东省机场集团”）不存在关
联关系，本人具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董
事的任职资格，不存在影响独立性的情况。
    二、年度履职概况
    报告期内，本人认真审阅会议的各项议案，详细了解公
司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分
的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层、中介
服务机构进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营
情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。
    （一）参加董事会、股东大会情况
    本人自 2023 年 2 月担任公司独立董事，报告期内，本
人应参加董事会 8 次，股东大会 3 次，全部亲自出席。本人
紧密结合公司的实际运营情况，以客观、独立且审慎的态度
行使了独立董事的职权。对各次董事会会议审议的相关事项

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均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有
提出异议的情况。
    （二）在专业委员会中履职情况
    本人在董事会下设的投资审查与决策委员会中担任委
员。作为独立董事，报告期内，本人认真履行职责，在专门
委员会中积极开展工作，为公司规范运作、董事会科学决策
发挥了积极作用。
    投资审查与决策委员会 2023 年共召开 5 次会议，对《公
司 2023 年度投资计划》《关于收购地勤公司外方股东股权事
项的议案》《关于一号航站楼西一、西二指廊登机桥活动端
整体更换项目投资立项的议案》《关于延长地勤公司合资期
的议案》等事项进行了审议。
    专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事
项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法
规和《公司章程》的相关规定。
    （三）发表独立意见情况
    2023 年对以下事项发表了独立意见：
    第七届董事会第一次（临时）会议审议的聘请高级管理
人员的相关议案。
    第七届董事会第二次（2022 年度）会议审议的《2022 年
度利润分配方案》《公司 2022 年度内部控制评价报告》《关
于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》《关于聘请 2023 年

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度内控审计机构的议案》，对公司 2022 年度对外担保情况进
行了专项说明并发表独立意见。
    第七届董事会第三次（临时）审议的《关于调整独立董
事薪酬的议案》《关于旅客过夜用房项目授权经营使用合同
的关联交易议案》。
    第七届董事会第八次（临时）会议审议的《关于白云机
场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议的关联交易议案》
《关于 2024 年度机场安保服务协议的关联交易议案》。
    （四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
    报告期内，本人参加了公司组织召开的专项汇报会议，
认真听取公司内审部门的工作汇报，包括年度审计工作总结
和工作计划等，及时了解公司内审部门的工作安排、风险防
控措施；本人认真听取了会计师事务所对审计工作的情况介
绍，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情
况，确保审计结果客观及公正。
    （五）与中小股东沟通交流情况
    报告期内，本人通过参加股东大会等方式积极与中小股
东进行沟通交流，认真听取广大投资者的意见和建议，维护
了股东尤其是中小投资者的合法权益。
    （六）现场考察及公司配合工作情况
    2023 年，本人利用参加董事会、股东大会、专题情况汇
报会等机会对公司进行了现场考察和办公，与公司董事、管

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理层人员等积极进行沟通，全面了解公司的生产经营情况、
财务状况等，公司对独立董事相关工作的展开给予了充分的
配合。同时,召开董事会及相关会议前,公司精心组织准备会
议材料, 对于财务报告、内部控制审计、利润分配、重大投
资等重大事项，公司以专题汇报等方式向独立董事汇报相关
情况，为独立董事工作提供了便利条件，保证了独立董事享
有与其他董事同等的知情权。
    三、年度履职重点关注事项的情况
    （一）关联交易情况
    报告期，对公司与广东机场安保服务有限公司年度安保
服务协议、与集团公司签订旅客过夜用房项目授权经营使用
合同、白云机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议等关联
交易事项进行了审议并发表了独立意见。经过认真审查，认
为上述关联交易基于公司发展需要，遵循公平公允的市场原
则，维护了公司整体利益，保护了非关联股东合法利益。上
述关联交易在董事会权限范围内，经董事会审议通过后及时
进行了披露，董事会审议表决时，关联董事回避表决。
    （二）业绩承诺完成情况
    2019 年公司与控股股东机场集团进行资产置换，机场集
团向公司出具了《业绩补偿承诺函》，机场集团对公司就铂
尔曼酒店、澳斯特酒店在业绩承诺期（即 2020 年、2021 年、
2022 年）实现的实际净利润与预测净利润之间的差异作出业

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绩补偿承诺。经公司 2020 年度股东大会审议，同意将原业绩
承诺期由 2020 年至 2022 年三个会计年度延期至 2022 年至
2024 年三个会计年度，原各年度承诺业绩金额不变，时间顺
延。经会计师事务所审计，两家酒店 2023 年度经营业绩达到
业绩承诺目标。
    （三）董事及高级管理人员提名情况
    报告期内，公司聘任王晓勇先生担任总经理，聘任黄浩
先生、谢冰心先生、戚耀明先生、张建诚先生担任副总经理，
聘任戚耀明先生担任董事会秘书，聘任陈泽桦先生担任总法
律顾问，本人与其他独立董事对候选人的任职资格、教育经
历、工作背景、专业能力进行审查，并发表了独立意见。公
司高级管理人员由董事会聘任，公司聘任高级管理人员符合
法律法规和《公司章程》的规定。
    （四）高管人员薪酬情况
    报告期内，我与其他独立董事参与审核了《关于 2022 年
度经理层成员薪酬的议案》《广州白云国际机场股份有限公
司经理层成员经营业绩考核管理办法》《广州白云国际机场
股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》《公司领导 2023 年
度岗位业绩合约》《关于公司 2023 年度工资总额预清算分配
方案的议案》，公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核
和薪酬制度的管理规定。
    （五）聘任或者更换会计师事务所情况

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    报告期内，公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为 2023 年度审计机构及内控审计机构。经审查，立信会计师
事务所(特殊普通合伙)具有从事相关业务的资格，聘任程序
合法、有效，符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。
    （六）现金分红及其他投资者回报情况
    报告期内，鉴于公司 2022 年度净利润为负，综合考虑行
业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及
健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2022 年度，公司
未进行现金股利分配，亦未实施包括资本公积转增股本在内
的其他形式的分配，上述分配方案符合公司实际情况，符合
有关法律法规的规定。
    （七）信息披露的执行情况
    2023 年度，公司董事会能够严格按照上海证券交易所
《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关的法律、
法规、其他规范性文件要求，合法合规地履行信息披露义务，
确保了信息披露的真实、准确、及时、完整、公平，没有虚
假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。
    （八）内部控制的执行情况
    报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配
套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控
制制度和评价办法，积极推进企业内部控制规范体系稳步实
施。公司董事会编制并披露了 2022 年度内部控制评价报告，

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立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部
控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制
审计报告。
    目前公司已建立较为完善的内部控制制度，并能得到有
效实施，相关制度在实践中不断健全和完善，发挥着应有的
控制与防范作用。公司《内部控制评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    （九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
    公司董事会下设了审计、投资审查与决策、薪酬与考核、
合规共四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领
域的事项分别进行了审议，运作规范。
    四、总体评价和建议
    2023 年，本人本着客观、公正、独立的原则，积极参与
公司治理，充分发挥独立董事作用。2024 年，本人将按照相
关法律、法规的规定和要求，积极参与公司重大事项的决策，
并利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供合理化建议，
切实维护公司利益和投资者的合法权益。




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