证券代码：600004          股票简称：白云机场        公告编号：2024－049




               广州白云国际机场股份有限公司
           第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议通知于 2024 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮
件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
     （三）本次董事会会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式
召开。
     （四）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
     （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司
第七届董事会第十五次会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。
     二、董事会会议审议情况
     （一）关于修订《广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理
办法》的议案
     董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，议案获得通过。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     （二）关于修订《广州白云国际机场股份有限公司关联交易管理
制度》的议案
     董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，议案获得通过。

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   （三）关于修订《广州白云国际机场股份有限公司信息披露管理
制度》的议案
   董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，议案获得通过。
   （四）关于交储老机场城市更新项目公司权属土地的议案
   董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，议案获得通过。
   详见公司《关于交储公司权属土地的公告》（公告编号：2024-050）
   （五）公司《2024 年第三季度报告》
   公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议了该议案，同意

提交董事会审议。

   董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

   特此公告。



                         广州白云国际机场股份有限公司董事会
                                     2024 年 10 月 31 日




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