证券代码：600004          证券简称：白云机场        公告编号：2024－056




               广州白云国际机场股份有限公司
     第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达、电子邮
件、电话等形式送达各董事及其他参会人员。
     （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召
开。
     （四）本次董事会应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
     （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司
第七届董事会第十六次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先
生召集。
     二、董事会会议审议情况
     （一）关于 2025 年度机场安保服务协议的关联交易议案
     公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了该议案，
同意提交董事会进行审议。
     关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。
     董事会表决结果如下：5 票同意，0 票反对，议案获得通过。
     详见公司《关于 2025 年度机场安保服务协议的关联交易公告》

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（公告编号：2024-057）
    （二）关于 2023 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行 A
股股票发行价格和发行数量的议案
    公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了该议案，
同意提交董事会审议。
    董事会审议并批准了根据 2023 年年度权益分派实施情况调整公
司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的发
行价格和发行数量，关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。发行
价格和发行数量调整依据和调整情况如下：
    1、发行价格
    本次发行方案中有关定价基准日、发行价格及定价方式的规定：
    本次发行定价基准日为公司第七届董事会第十三次（临时）会议
决议公告日。本次发行的发行价格为 7.70 元/股，不低于定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易日股票交易总量），且不低于公司最近一期末经审计的
归属于母公司普通股股东的每股净资产（资产负债表日至发行日期间
若公司发生除权、除息事项的，每股净资产作相应调整）。
    若公司在定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、送股、资
本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将作相应调整。
调整公式如下：
    派发现金股利：P1=P0-D
    送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
    两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
    其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股

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送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。
    本次发行的发行价格调整情况：
    根据公司 2023 年年度权益分派实施情况，公司以实施权益分派
股权登记日登记的总股本 2,366,718,283 股为基数，每股派发现金红
利 0.0747 元。根据上述调整公式，本次发行价格调整为 7.63 元/股。
    2、发行数量
    本次发行方案中有关发行数量的规定：
    本次发行的股票数量不超过 207,792,207 股（含本数），且募集资
金总额不超过人民币 160,000.00 万元（含人民币 160,000.00 万元），
最终发行 A 股股票数量计算至个位数（计算结果向下取整）。若公司
股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量将根据除权、除息
后的发行价格进行相应调整。最终发行数量以中国证监会关于本次发
行的注册批复文件为准。
    本次发行的发行数量调整情况：
    根据公司 2023 年年度权益分派实施情况，本次发行价格调整为
7.63 元/股，以本次发行募集资金总额不超过 160,000.00 万元（含
160,000.00 万元）计算，本次发行股票数量调整为不超过 209,698,558
股（含本数）。
    除上述根据本次发行方案进行的发行价格和发行数量调整外，本
次发行方案的其他内容及事项无变化。
    董事会表决结果如下：5 票同意，0 票反对，议案获得通过。
    本次发行方案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案

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    公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了该议案，
同意提交董事会审议。
    关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。
    董事会表决结果如下：5 票同意，0 票反对，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见《广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（修订稿）》。
    （四）关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（修订稿）的议案
    公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了该议案，
同意提交董事会审议。
    关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。
    董事会表决结果如下：5 票同意，0 票反对，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见《广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
    （五）关于修改公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分
析的议案
    公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了该议案，
同意提交董事会审议。
    关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。
    董事会表决结果如下：5 票同意，0 票反对，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措
施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-058）。

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    （六）关于公司未来现金分红特别安排的议案
    公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议了该议案，
同意提交董事会审议。
    关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。
    董事会表决结果如下：5 票同意，0 票反对，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司《关于公司未来现金分红特别安排的公告》 公告编号：
2024-059）。
    （七）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
    董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，议案获得通过。
    详见公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》
（公告编号：2024-060）。


    特此公告。



                           广州白云国际机场股份有限公司董事会
                                       2024 年 12 月 10 日




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