证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024-067
广州白云国际机场股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,536,004,495
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.9001
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长、总经理王晓勇先生主持，会议的召
集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份
有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，非独立董事朱前鸿先生、非独立董事钟鸣先
生因公务活动未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗耿峰先生因公务活动未能出席本次会
议，职工代表监事袁海文先生因个人原因未能出席本次会议；
3、副总经理、董事会秘书戚耀明先生出席本次会议；副总经理张建诚先生、总
会计师王利群先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司募集资金管理办
法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,488,725,210 96.9219 27,592,415 1.7963 19,686,870 1.2818
2、 议案名称：2《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,497,320,642 97.4815 19,138,128 1.2459 19,545,725 1.2726
3、 议案名称：3.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,087,790 79.0562 18,612,428 10.2120 19,559,725 10.7318
4、 议案名称：3.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,059,890 79.0408 18,540,083 10.1723 19,659,970 10.7869
5、 议案名称：3.03 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,489,990 78.7282 19,186,528 10.5270 19,583,425 10.7448
6、 议案名称：3.04 定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,365,790 78.6600 19,281,128 10.5789 19,613,025 10.7611
7、 议案名称：3.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 163,450,890 89.6800 18,601,928 10.2062 207,125 0.1138
8、 议案名称：3.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,107,671 79.0671 18,523,247 10.1630 19,629,025 10.7699
9、 议案名称：3.07 募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,225,690 79.1318 18,297,728 10.0393 19,736,525 10.8289
10、 议案名称：3.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,442,221 79.2506 18,026,222 9.8903 19,791,500 10.8591
11、 议案名称：3.09 本次向特定对象发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,344,076 79.1968 18,172,897 9.9708 19,742,970 10.8324
12、 议案名称：3.10 本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,082,945 79.0535 18,571,528 10.1895 19,605,470 10.7570
13、 议案名称：4《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,765,090 78.8791 18,730,728 10.2769 19,764,125 10.8440
14、 议案名称：5《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,885,090 78.9449 18,602,728 10.2067 19,772,125 10.8484
15、 议案名称：6《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析研究报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,795,590 78.8958 18,649,528 10.2323 19,814,825 10.8719
16、 议案名称：7《关于公司截至 2024 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况
报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,498,920,333 97.5856 16,271,037 1.0593 20,813,125 1.3551
17、 议案名称：8《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,890,621 78.9480 18,512,297 10.1570 19,857,025 10.8950
18、 议案名称：9《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,913,821 78.9607 18,569,697 10.1885 19,776,425 10.8508
19、 议案名称：10《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
措施和相关主体就措施作出承诺（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 143,863,141 78.9329 18,526,277 10.1647 19,870,525 10.9024
20、 议案名称：11《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 144,245,290 79.1426 18,219,428 9.9963 19,795,225 10.8611
21、 议案名称：12《关于公司未来现金分红特别安排的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 150,270,781 82.4486 12,003,437 6.5858 19,985,725 10.9656
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司符合向特
2 定对象发行 A 股股票 143,576,090 78.7754 19,138,128 10.5004 19,545,725 10.7242
条件的议案》
发行股票的种类和面
3.01 144,087,790 79.0562 18,612,428 10.2120 19,559,725 10.7318
值
3.02 发行方式和发行时间 144,059,890 79.0408 18,540,083 10.1723 19,659,970 10.7869
3.03 发行对象和认购方式 143,489,990 78.7282 19,186,528 10.5270 19,583,425 10.7448
定价基准日、发行价
3.04 143,365,790 78.6600 19,281,128 10.5789 19,613,025 10.7611
格及定价方式
3.05 发行数量 163,450,890 89.6800 18,601,928 10.2062 207,125 0.1138
3.06 限售期 144,107,671 79.0671 18,523,247 10.1630 19,629,025 10.7699
3.07 募集资金规模及用途 144,225,690 79.1318 18,297,728 10.0393 19,736,525 10.8289
3.08 上市地点 144,442,221 79.2506 18,026,222 9.8903 19,791,500 10.8591
本次向特定对象发行
3.09 A 股股票前的滚存未 144,344,076 79.1968 18,172,897 9.9708 19,742,970 10.8324
分配利润安排
本次向特定对象发行
3.10 144,082,945 79.0535 18,571,528 10.1895 19,605,470 10.7570
A 股股票决议的有效
期限
《关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股
4 143,765,090 78.8791 18,730,728 10.2769 19,764,125 10.8440
股票预案（修订稿）
的议案》
《关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股
5 143,885,090 78.9449 18,602,728 10.2067 19,772,125 10.8484
股票方案论证分析报
告（修订稿）的议案》
《关于公司 2024 年度
向特定对象发行 A 股
6 股票募集资金使用可 143,795,590 78.8958 18,649,528 10.2323 19,814,825 10.8719
行性分析研究报告的
议案》
《关于公司截至 2024
年 3 月 31 日止前次募
7 145,175,781 79.6531 16,271,037 8.9273 20,813,125 11.4196
集资金使用情况报告
的议案》
《关于公司本次向特
定对象发行 A 股股票
8 143,890,621 78.9480 18,512,297 10.1570 19,857,025 10.8950
涉及关联交易的议
案》
《关于公司与特定对
象签署附条件生效的
9 143,913,821 78.9607 18,569,697 10.1885 19,776,425 10.8508
股份认购协议的议
案》
《关于公司向特定对
象发行 A 股股票摊薄
即期回报、填补措施
10 143,863,141 78.9329 18,526,277 10.1647 19,870,525 10.9024
和相关主体就措施作
出承诺（修订稿）的
议案》
《关于提请公司股东
大会授权董事会及其
11 授权人士全权办理本 144,245,290 79.1426 18,219,428 9.9963 19,795,225 10.8611
次发行股票相关事宜
的议案》
《关于公司未来现金
12 分红特别安排的议 150,270,781 82.4486 12,003,437 6.5858 19,985,725 10.9656
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；议
案 2-12 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过，其中
议案 3 共有 10 项子议案，均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
上述第 2-12 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票；
议案 3-6、8-12 涉及关联交易，关联股东为公司控股股东广东省机场管理集
团有限公司，持有公司 1,353,744,552 股股票，已就相关关联交易议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：王英哲、翁文涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召
集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
