证券代码：600008           证券简称：首创环保        公告编号：2024－012



           北京首创生态环保集团股份有限公司
     第九届监事会 2024 年度第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2024
年度第一次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通
知，并于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长刘惠斌主持。公司监事会经过表
决，通过如下监事会决议：
    一、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》
    经审核，监事会认为：
    1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的规定；
    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包
含的信息能全面反映公司 2023 年度的经营管理状况和财务情况；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    年度报告全文及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    二、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
    同意《2023 年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

                                     1
    三、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》
    同意《2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司监事 2023 年薪酬情况及 2024 年薪酬方案的议案》
    全体监事回避表决，以公司 2023 年年度报告的薪酬具体情况提交公司 2023
年年度股东大会审议。
    五、审议通过《2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》
    同意《2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    六、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健
全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，大华
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公司在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会同意公司董事会对内部控制的
自我评价报告。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    七、审议通过《2023 年度利润分配预案》
    同意以总股本 7,340,590,677.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含税），
共计派发现金 73,405.91 万元，股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为
146,923.81 万元。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    详见 2024-014 号公告。



    特此公告。
                                  北京首创生态环保集团股份有限公司监事会
                                                            2024 年 4 月 12 日
                                      2