证券代码：600008          证券简称：首创环保         公告编号：2024－058


           北京首创生态环保集团股份有限公司

  第九届董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024
年度第七次临时会议于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件的方式发出召开董事会会
议的通知，会议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。鉴于公司董事长刘永政因工作原因
未能现场出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事李伏京主持本次会议。部
分监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议
经表决后，全体董事一致通过如下决议：
    一、审议通过《关于收购北京新大都实业有限公司 100％股权暨关联交易的
议案》

    1. 同意公司通过现金方式收购北京新大都实业有限公司 100%股权，股权转

让价款以经国有资产监督管理机构备案的资产评估报告为依据，金额不超过人民

币 69,998.787912 万元；
    2. 授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的法律文件。
    审议本议案时关联董事回避表决。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。
    本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会独立董事专门会议审议
通过并获全票同意。
    具体内容请详见同日披露的《关于收购北京新大都实业有限公司 100%股权
暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。


    特此公告。
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北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
                     2024 年 11 月 28 日




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