证券代码：600009     证券简称：上海机场      编号：临 2024-034



          上海国际机场股份有限公司
      第九届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）公司于 2024 年 7 月 17 日以书面形式向全体监事发出召开

本次会议的通知。

    （三）公司于 2024 年 7 月 22 日采取“通讯表决”方式召开本次

会议。

    （四）公司全体监事进行了议案表决。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并一致通过了如下决议：

    1、关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要

的议案

    监事会认为，公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其
                               1
摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有

控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股

上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进

一步完善公司法人治理结构，促进公司建立健全激励与约束相结合的

分配机制，有利于公司的持续发展，确保公司发展战略和经营计划的

实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案提请公司股东大会审议。

    2、关于制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施管理办法》（修

订稿）的议案

    监事会认为，制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施管理办法》

（修订稿）有利于本次激励计划的顺利实施，符合《公司法》《证券

法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施

股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度

有关问题的通知》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案提请公司股东大会审议。


    特此公告。


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上海国际机场股份有限公司

        监 事 会

     2024 年 7 月 23 日




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