证券代码：600009          证券简称：上海机场       公告编号：2024-039


                   上海国际机场股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2024年8月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会



(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2024 年 8 月 20 日   14 点 15 分
   召开地点：上海市申昆路 588 号 A 栋 A2-101 多功能厅

                                     1
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 20 日
                          至 2024 年 8 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，上市公司召开股东大会审
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司本次股东大会由独立董事尤建新先生作为征集人向公司全体股东征集对本
次股东大会所审议股权激励计划事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议
事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中
国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于独立董事
公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2024-040）。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订                √
                                        2
           稿）及其摘要的议案
2          关于制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施考             √
           核办法》与《实施管理办法》（修订稿）的议案
3          关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股             √
           票激励计划相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
       以上议案已分别经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第九
   次会议、第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第十次会议审议通过，
   会议决议公告分别刊登在 2024 年 5 月 15 日、 月 23 日出版的《上海证券报》
   和《中国证券报》。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3


4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
    应回避表决的关联股东名称：拟为激励对象的股东或者与本次激励对象存在
关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


              持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
                                      3
         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


                持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

         全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

         以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三)     股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

         票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (五)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码          股票简称        股权登记日
         Ａ股             600009           上海机场         2024/8/9



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法
                                       4
1、 登记时间：2024 年 8 月 12 日 10 点至 8 月 13 日 16 点。
2、 在上述登记时间段内，股东请扫描下方二维码进行登记。




3、本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人
也可于 8 月 13 日前将填妥的登记表和/或授权委托书（格式附后）传真或邮寄至
公司办理登记手续。
4、邮寄地址：上海市浦东新区启航路 900 号上海国际机场股份有限公司证券部
邮编：201207
传真：（021）68341615
请在信封正面注明“2024 年第一次临时股东大会登记”字样。


六、     其他事项


（一）本次股东大会不发放礼品及有价证券；
（二）公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登
记手续；
（三）本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理，建议与会股东绿色出
行；
（四）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息；
（五）联系方式
联系人：黄晔
联系电话：（021）68341609
传真：（021）68341615

特此公告。
                                          上海国际机场股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 25 日


附件 1：授权委托书
附件 2：股东登记表


       报备文件


                                     5
公司相关董事会会议决议


附件 1：授权委托书


                           授权委托书

上海国际机场股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 20 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称              同意       反对   弃权

1               关于公司 A 股限制性股票激
                励计划（草案修订稿）及其摘
                要的议案

2               关于制定公司 A 股限制性股
                票激励计划《实施考核办法》
                与《实施管理办法》（修订稿）
                的议案

3               关于提请股东大会授权董事
                会办理 A 股限制性股票激励
                计划相关事宜的议案




委托人签名（盖章）：                        受托人签名：



                                        6
委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：    年 月 日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                          附件 2：股东登记表


                         上海国际机场股份有限公司
                    2024年第一次临时股东大会股东登记表


姓名或名称
地址
邮编
股东帐号
持股数
电话
身份证号码（营业执照统一社会信用代码）




                                    7