证券代码：600009     证券简称：上海机场   公告编号：临 2024-040

           上海国际机场股份有限公司
    关于独立董事公开征集投票权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    重要内容提示：
     征集投票权的起止时间：2024年8月12日10点至2024年8月13
       日16点
     征集人对所有表决事项的意见：同意
     征集人未持有公司股票



    按照《证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司

股东权利管理暂行规定》《公司章程》等有关规定，公司独立董事尤

建新先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟与 2024 年 8

月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的《关于公司 A 股限

制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于制定公司

A 股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>（修订稿）

的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励

计划相关事宜的议案》向公司全体股东征集投票权，并提交 2024 年

                               1
第一次临时股东大会审议。

      一、征集人的基本情况

      （一）征集人基本信息与持股情况

      征集人：公司独立董事尤建新先生，未持有公司股票，不存在股

份代持等情形。

      尤建新先生，1961 年 4 月出生，中共党员，博士，现任同济大

学经济与管理学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现

任安徽巨一科技股份有限公司、南通通易航天科技股份有限公司独立

董事，2019 年 6 月起任上海国际机场股份有限公司独立董事。

      （二）征集人利益关系情况

      征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、

实际控制人等不存在关联关系，与本次征集事项不存在利害关系。

      二、征集事项

      （一）征集内容

      公司 2024 年第一次临时股东大会召开时间：2024 年 8 月 20 日

14:15

      公司 2024 年第一次临时股东大会召开地点：上海市申昆路 588

号 A 栋 A2-101 多功能厅

      征集投票权涉及的股东大会提案名称如下：
 序号                                   议案名称

  1       《关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》


                                    2
          《关于制定公司 A 股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施
  2
          管理办法》（修订稿）的议案》
          《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事
  3
          宜的议案》

      本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日披露的《关于召

开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

      （二）征集主张

      征集人尤建新先生作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 5

月 14 日召开的董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、第九届

董事会第十七次会议以及 7 月 22 日召开的薪酬与考核委员会 2024 年

第三次会议、第九届董事会第十九次会议，均同意公司 A 股限制性股

票激励计划涉及的所有议案。

      征集人认为，公司本次 A 股限制性股票激励计划是为进一步完

善公司法人治理结构，实现对公司董事、高级管理人员以及其他核心

骨干人员的中长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利

益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发

展。本次股权激励计划不会损害公司及全体股东的合法权益，征集人

同意公司实施本次 A 股限制性股票激励计划并同意将相关议案提交

公司股东大会审议。

      （三）征集方案

      1.征集对象为：截止 2024 年 8 月 9 日下午交易结束后,在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登

                                   3
记手续的公司全体股东。

    2.征集期限：2024 年 8 月 12 日 10 点至 2024 年 8 月 13 日 16 点

    3.征集程序：

    （1）征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的

格式和内容逐项填写《上海国际机场股份有限公司独立董事公开征集

投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

    （2）委托投票股东应向征集人委托的公司证券部提交经委托投

票股东本人签署的授权委托书及其他相关文件，本次征集投票权由公

司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

    a.委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、

法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加

盖股东单位公章；

    b.委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授

权委托书原件、股东账户卡复印件；

    c.授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证

机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或

股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

    （3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间

内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方

式并按本公告指定地址送达；

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    采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人

如下：

    联系地址：上海市浦东新区启航路 900 号证券部

    邮政编码：201207

    联系电话：021-68341609

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电

话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托

书”字样。

    （4）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证审核，

全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

    a.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定

地点；

    b.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    c.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权

内容明确，提交相关文件完整、有效；

    d.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （5）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但内

容不相同的，以股东最后一次签署授权委托书为有效，无法判断签署

时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺

序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式

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仍无法确认授权内容的，该项授权委托书无效。

    （6）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲

自或代理人出席会议。

    （7）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照

以下办法处理：

    a.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记

时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将

认定其对征集人的授权委托自动失效。

    b.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记

并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对

征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失

效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人

的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；若在现场

会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，

但其出席股东大会并在征集人代为行使投票权之前自主行使投票权

的，视为已撤销投票授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表

决意见为准。

    c.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，

并在“同意”“反对”或“弃权”中选择一项并打“√”,选择一项

以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

    （8）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅

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对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书

及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文

件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合

本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。



    特此公告。




                                     征集人：尤建新

                                     2024 年 7 月 25 日




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附件：

                              股东授权委托书



       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅

读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《上海国际机场股份有限

公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《上海国际机场股份有限

公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，

对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海国际机场股份有

限公司独立董事尤建新先生作为本人/本公司的代理人出席上海国际

机场股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书

指示对以下会议审议事项行使投票权。
序号           议案名称                       同意   反对   弃权

1              关于公司 A 股限制性股票激
               励计划（草案修订稿）及其摘
               要的议案

2              关于制定公司 A 股限制性股
               票激励计划《实施考核办法》
               与《实施管理办法》（修订稿）
               的议案

3              关于提请股东大会授权董事
               会办理 A 股限制性股票激励
               计划相关事宜的议案



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    （委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内

“√”为准）

    委托人姓名或名称（签名或盖章）：

    委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

    委托股东持股数：

    委托股东证券账户号：

    委托股东联系方式：

    签署日期：

    本项授权的有效期限：自签署日至 2024 年第一次临时股东大会

结束。



    说明：

    1.委托人接受公开征集，将投票权等股东权利委托征集人代为行

使的，应当将其所拥有权益的全部股份对应的该项权利的份额委托同

一征集人代为行使。

    2.委托人委托投票权的股份数量以 2024 年第一次临时股东大会

的股权登记日为准。

    3.委托人于受托人代为行使投票权之前撤销委托的，撤销后受托

人不得代为行使投票权。委托人未在受托人代为行使投票权之前撤销

委托但出席股东大会并在受托人代为行使投票权之前自主行使投票

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权的，视为已撤销投票权委托授权。

    4.委托人撤销提案权授权委托的，应当在确权日前书面通知受托

人。

    5.委托人应当向征集人提供身份证明和持股证明材料。境外股东

的授权委托书及身份证明材料在境外形成的，应当依据中华人民共和

国法律规定办理证明手续。




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