证券代码：600009    证券简称：上海机场    公告编号：临 2024-046



         上海国际机场股份有限公司
     第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）公司于 2024 年 8 月 9 日以书面方式向全体董事发出召开

本次会议的通知。

    （三）公司于 2024 年 8 月 15 日采取“通讯表决”方式召开本次

会议。

    （四）公司全体董事进行了议案表决。



    二、董事会会议审议情况

    会议审议并一致通过了如下决议：

    1、公司 2024 年度中期利润分配方案

    截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为

196.3 亿元。公司 2024 年度中期以实施权益分派股权登记日登记的

                              1
总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分

配利润。本次利润分配方案如下：

    向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），截至 2024 年

6 月 30 日，公司总股本为 2,488,481,340 股，以此计算共计派发现

金红利 2.49 亿元（含税），2024 年度中期公司现金分红比例为 30.54%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转

债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相

应调整每股分配比例。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《2024 年

度中期利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-048）。

    2、关于编制 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案

    该议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《2024 年

半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临

2024-049）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了该议案，

同意将其提请公司董事会审议。



    3、公司 2024 年半年度报告及摘要

                                2
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

   公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过了公司

2024 年半年度财务会计报告，同意将该报告提请公司董事会审议。



    特此公告。




                            上海国际机场股份有限公司
                                     董 事 会
                                  2024 年 8 月 17 日




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