证券代码：600009     证券简称：上海机场      编号：临 2024-047



        上海国际机场股份有限公司
    第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）公司于 2024 年 8 月 9 日以书面形式向全体监事发出召开

本次会议的通知。

    （三）公司于 2024 年 8 月 15 日采取“通讯表决”方式召开本次

会议。

    （四）公司全体监事进行了议案表决。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并一致通过了如下决议：

    1、公司 2024 年度中期利润分配方案

    截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为

196.3 亿元。公司 2024 年度中期以实施权益分派股权登记日登记的
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总股本扣除公司股份回购专用证券账户的股份数后的股本为基数分

配利润。本次利润分配方案如下：

    向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），截至 2024 年

6 月 30 日，公司总股本为 2,488,481,340 股，以此计算共计派发现

金红利 2.49 亿元（含税），2024 年度中期公司现金分红比例为 30.54%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转

债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回

购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相

应调整每股分配比例。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、公司 2024 年半年度报告及摘要

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、关于对公司 2024 年半年度报告的书面审核意见

    1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2．公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司

当期的经营管理和财务状况；

    3.在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

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特此公告。




             上海国际机场股份有限公司

                     监 事 会

                  2024 年 8 月 17 日




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