证券代码：600009     证券简称：上海机场    公告编号：临 2024-056



       上海国际机场股份有限公司
   第九届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

     （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

 范性文件和《公司章程》的规定。

     （二）公司于 2024 年 9 月 6 日以书面方式向全体董事发出召开

 本次会议的通知。

     （三）公司于 2024 年 9 月 12 日采取“通讯表决”方式召开本次

 会议。

     （四）公司全体董事进行了议案表决。



     二、董事会会议审议情况

     会议审议并一致通过了如下决议：

     1、关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案

     公司股东大会审议通过了关于 A 股限制性股票激励计划相关议

 案，并授权董事会办理实施本次激励计划的有关事项。公司已实施

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2023 年年度和 2024 年半年度权益分派工作，根据《上市公司股权激

励管理办法》以及本次激励计划对调整授予价格等内容的相关规定，

公司决定对本次激励计划首次授予价格进行相应调整，由 18.44 元/

股调整为 18.21966 元/股。

    在原拟首次授予的激励对象中，鉴于 2 名激励对象因个人原因自

愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票；2 名激励对象因近期职

务调动不再在公司及公司的分公司、控股子公司内任职，不再符合激

励对象的资格，本次激励计划首次授予激励对象人数由 294 名调整为

290 名，首次授予激励对象的最终人数以实际参与认购的人数为准。

本次激励计划首次授予的限制性股票数量由 840.68 万股调整为

829.11 万股，预留授予的限制性股票数量由 210.17 万股调整为

207.27 万股，预留部分未超过本次激励计划拟授予限制性股票总量

的 20%。

    公司 A 股限制性股票激励计划相关调整事项具体内容详见公司

于同日披露的《关于调整 A 股限制性股票激励计划相关事项的公告》

（公告编号：临 2024-058）。

    公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过了以

上议案，同意将其提请公司董事会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （关联董事黄铮霖先生、李政佳先生根据有关规定回避该项议案

表决）

    2、关于向激励对象首次授予 A 股限制性股票的议案

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    公司股东大会审议通过了关于 A 股限制性股票激励计划相关议

案，并授权董事会办理实施本次激励计划的有关事项。根据相关规定，

本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，决定以 2024 年 9 月 12

日为首次授予日，向符合授予条件的 290 位激励对象首次授予公司 A

股限制性股票 829.11 万股，首次授予价格为 18.21966 元/股。

    向激励对象首次授予 A 股限制性股票具体内容详见公司于同日

披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：

临 2024-059）。

    公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过了以

上议案，同意将其提请公司董事会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    （关联董事黄铮霖先生、李政佳先生根据有关规定回避该项议案

表决）



    特此公告。




                             上海国际机场股份有限公司
                                       董 事 会
                                   2024 年 9 月 13 日




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