证券代码：600009     证券简称：上海机场      编号：临 2024-057



        上海国际机场股份有限公司
    第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）公司于 2024 年 9 月 6 日以书面形式向全体监事发出召开

本次会议的通知。

    （三）公司于 2024 年 9 月 12 日采取“通讯表决”方式召开本次

会议。

    （四）公司全体监事进行了议案表决。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并一致通过了如下决议：

    1、关于调整公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案

    监事会认为，

    （1）公司对本次激励计划首次授予的激励对象、首次授予及预
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留股票数量以及首次授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理

办法》（以下简称“管理办法”）等法律法规、规范性文件和本次激励

计划的相关规定，符合股东大会的授权范围，调整程序合法、合规，

不存在损害公司及全体股东利益的情况。调整后，本次激励计划首次

授予的激励对象为 290 名，首次授予及预留的 A 股限制性股票数量分

别为 829.11 万股和 207.27 万股，首次授予价格为 18.21966 元/股。

    （2）调整后的激励对象符合《管理办法》《国有控股上市公司（境

内）实施股权激励试行办法》等法律法规、规范性文件及本次激励计

划规定的激励对象条件和范围，不存在不得成为激励对象的情形，其

作为公司激励对象的主体资格合法、有效。

    综上所述，公司此次对本次激励计划相关事项的调整符合相关法

律法规和规范性文件的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司和

股东合法权益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、关于向激励对象首次授予 A 股限制性股票的议案

    监事会认为，

    （1）公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及本

次激励计划规定的禁止实施股权激励计划或不得授予 A 股限制性股

票的情形，本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

    （2）本次激励计划首次授予日的确定符合《管理办法》等法律

法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定。同意公司确定首次授

予日为 2024 年 9 月 12 日。

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    综上所述，本次激励计划首次授予条件已经成就，同意公司确定

2024 年 9 月 12 日为首次授予日，以 18.21966 元/股的价格向符合授

予条件的 290 名激励对象授予共计 829.11 万股 A 股限制性股票。公

司实施本次激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司

长远发展的需要，同意公司实施本次激励计划。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                             上海国际机场股份有限公司

                                      监 事 会

                                   2024 年 9 月 13 日




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