证券代码：600009      证券简称：上海机场   公告编号：临 2024-065



       上海国际机场股份有限公司
   第九届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

     （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

 范性文件和《公司章程》的规定。

     （二）公司于 2024 年 10 月 24 日以书面方式向全体董事发出召

 开本次会议的通知。

     （三）公司于 2024 年 10 月 29 日采取“通讯表决”方式召开本

 次会议。

     （四）公司全体董事进行了议案表决。



     二、董事会会议审议情况

     会议审议并一致通过了如下决议：

     1、关于签订房屋征收补偿协议的议案

     根据《上海市浦东新区人民政府房屋征收决定》（浦府房征决字

 [2024]第 006 号），因公共利益需要，上海市浦东新区人民政府决定

                                1
对公司部分房地产进行征收。经评估，公司决定签订房屋征收补偿协

议，涉及征收的地上房屋的建筑面积为 696.87 平方米，涉及征收的

土地面积为 21.28 万平方米，补偿金额合计 688,595,995 元。

    经初步测算，本次交易对公司当期及未来财务状况和经营成果产

生积极影响，公司将根据会计准则进行相应的会计处理，具体会计处

理及相关财务数据以经会计师事务所审计后的结果为准。

    本次交易事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

    公司董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通过了以上议案，

同意将其提请公司董事会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    该议案提请公司股东大会审议。

    该事项具体内容详见公司于同日披露的《关于房屋征收补偿事项

的公告》（公告编号：临 2024-066）。

    2、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    3、关于制定《环境、社会和治理（ESG）管理制度》的议案

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    4、公司 2024 年第三季度报告

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过了该议案，

同意将其提请公司董事会审议。

    5、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



特此公告。




                         上海国际机场股份有限公司
                                   董 事 会
                               2024 年 10 月 31 日




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