上海机场：上海机场董事会战略委员会工作细则（2024年10月修订）2024-10-31
上海国际机场股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为了适应公司战略发展需要，健全重大投资决策程
序，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（以下简称
“ESG”）管理水平，实现企业和社会的可持续发展，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上
市规则》（以下简称“《上市规则》”）《公司章程》及其他有关规
定,公司董事会设立战略委员会,并制定本细则。
第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专
门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进
行研究并提出建议。
第二章 战略委员会的构成
第三条 战略委员会委员由五名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名,由董事会批准。
第五条 战略委员会设主任委员一名,负责主持委员会工作。
主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员
共同推举一名委员代履行职务。
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第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去
委员资格,并由战略委员会根据上述第三至第五条规定补足委
员人数。
第七条 董事会办公室为战略委员会的日常办事机构，负责
日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对《上市规则》及《公司章程》规定须经董事会批准
的重大投资决策方案进行研究并提出建议；
（三）对《上市规则》及《公司章程》规定须经董事会批准
的重大资本运作方案进行研究并提出建议；
（四）对公司 ESG 政策及重大事项进行研究，审阅公司 ESG
报告并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责,战略委员会的提案提交
董事会审议决定。
第十条 公司有关部门有配合战略委员会开展工作并提供
相关材料的义务。
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第四章 议事规则
第十一条 战略委员会根据公司业务发展需要召开会议,公
司原则上应当不迟于战略委员会会议召开前三日提供相关资料
和信息，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其
他一名委员主持。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席
方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须
经全体委员的过半数通过。
第十三条 战略委员会会议以现场召开为原则。必要时，在
保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真
或者电子邮件表决等方式召开。委员会会议也可以采取现场与
其他方式同时进行的方式召开。
第十四条 战略委员会可以邀请公司董事、监事、高级管理
人员及公司有关部门负责人列席会议。
第十五条 战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。
第十六条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通
过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规
定。
第十七条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应
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当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存
期限为 10 年。
第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应当以
书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,
不得擅自披露有关信息。
第五章 附则
第二十条 本细则与有关法律、法规、规范性文件或《上市
规则》等规定及《公司章程》相悖时或有任何未尽事宜，应按以
上法律、法规、规范性文件或《上市规则》及《公司章程》执行，
并应及时对本细则进行修订。
第二十一条 本细则为公司内部制度，任何人不得根据本细
则向公司或任何公司董事、监事、高级管理人员或其他员工主
张任何权利或取得任何利益或补偿。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
第二十三条 本细则经董事会审议通过后生效，修改时亦同。
2024 年 10 月
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