股票代码：600010         股票简称：包钢股份         编号：（临）2024-015

债券代码：155638         债券简称：19包钢联

债券代码：155712         债券简称：19钢联03

债券代码：163705         债券简称：20钢联03

债券代码：175793         债券简称：GC钢联01



                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届

董事会第十三次会议通知和议案等书面材料于 2024 年 4 月 2 日

以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月

7 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参

加表决董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司 1#高炉大修的议案》
     议案表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。

      特此公告。

                                内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                          2024 年 4 月 8 日
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