股票代码：600010            股票简称：包钢股份           编号：（临）2024-020

债券代码：155638            债券简称：19包钢联

债券代码：155712            债券简称：19钢联03

债券代码：163705            债券简称：20钢联03

债券代码：175793            债券简称：GC钢联01




                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
              第七届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第
十一次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议应到监事 4 人，
参加会议监事 4 人。

     本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定，所做决议合法有效。
     二、会议审议情况

     （一）会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
     议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （二）会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》

    监事会认为公司 2023 年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积

金转增股本符合法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司生

产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情

况，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情

形，同意该议案。

    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）会议审议通过了《公司 2023 年度报告（全文及摘要）》

    《公司 2023 年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、

行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出

本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）会议审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）会议审议通过了《关于 2023 年度关联交易执行情况及 2024

年度日常关联交易预测的议案》

    公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性的交

易，关联交易履行了必要的审议程序；关联交易按照市场公平、公开、公

正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》

的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）会议审议通过了《董事会关于公司 2023 年度内部控制自我评

价报告》

    监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《董

事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》评价中肯，公司内部控

制在设计和执行方面无重大缺陷。

    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司风险评

估报告》

    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）会议审议通过了《独立董事述职报告》

    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）会议审议通过了《董事会审计委员会履职情况报告》

    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况的报告》

    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三）会议审议通过了《对会计师事务所履职情况评估报告》

    监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度

财务报告及内部控制审计机构，在资质等方面合规有效，专业能力、投资

者保护能力及独立性足以胜任，工作中不存在损害公司整体利益及中小股

东权益的行为，切实履行了审计机构应尽的职责。

    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四）会议审议通过了《关于 2023 年计提减值准备的议案》
   议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十五）会议审议通过了《关于<包钢股份 2023 年合规管理工作报

告>的议案》

   议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （十六）会议审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项

行动方案》

   议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                           内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
                                    2024 年 4 月 18 日