股票代码：600010         股票简称：包钢股份         编号：（临）2024-042

债券代码：155638         债券简称：19包钢联

债券代码：155712         债券简称：19钢联03

债券代码：163705         债券简称：20钢联03

债券代码：175793         债券简称：GC钢联01




             内蒙古包钢钢联股份有限公司
           第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十七次会议通知和议案等书面材料于2024年6月4日以专人及发
送电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年6月7日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
     二、会议审议情况
     （一）审议通过《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日
常关联交易预测的议案》
     具体内容详见6月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预
测的公告》（编号：（临）2024-044）。
     本事项已经2024年第三次独立董事专门会议审议并取得了明确

                                   1
同意的意见。
    关联董事张昭、韩培信、王占成回避了此项议案的表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
    （二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
    公司2024年第三次临时股东大会将于2024年6月25日在包头市昆
区包钢信息大楼713会议室召开。具体内容详见6月8日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股
东大会的通知》。
    议案表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。
    特此公告。




                        内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                  2024年6月7日




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