股票代码：600010            股票简称：包钢股份           编号：（临）2024-075

债券代码：163705            债券简称：20钢联03

债券代码：175793            债券简称：GC钢联01




                   内蒙古包钢钢联股份有限公司
              第七届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况

     内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

十七次会议通知和议案等书面材料于 2024 年 11 月 8 日以专人及发送电子

邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开。本

次会议应参加表决监事 4 人，实际参加表决监事 4 人。

     会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

     二、会议审议情况

     （一）审议通过《关于成立合资公司并将子公司资产转让于合资公

司暨关联交易的议案》

     为进一步提升国有资本配置质量效率，聚焦主业，不断优化经营业务

结构，提升能源资源专业化水平，降低能源成本，公司拟与公司控股股东

包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）和包钢集团控
股子公司中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀

土”）共同出资成立内蒙古包钢鑫能源有限责任公司（暂定名，以下简称

“合资公司”），合资公司注册资本约 32.54 亿元，由包钢集团控股，其中：

包钢集团以资产及现金出资约 15.94 亿元，持股比例为 48.98%；包钢股

份以资产出资约 14.98 亿元，持股比例为 46.02%；北方稀土以资产及现

金出资约 1.63 亿元，持股比例为 5%。包钢股份出资范围包括自有资产约

8.24 亿元；另外一部分出资资产需公司向控股子公司内蒙古包钢稀土钢

板材有限责任公司（以下简称“稀土钢板材公司”）购买约 6.73 亿元资产

后，再出资至合资公司。稀土钢板材公司拟向合资公司转让电网中的关口

变电站 220kV82#、83#变电站，总计约 3.00 亿元。

    以经国有资产监督管理部门备案的评估报告所载评估结果为准。

    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公开挂牌转让内蒙古包钢利尔耐火材料有限

公司 20%股权的议案》

    按照内蒙古自治区国资委深化监管企业主辅业改革，进一步推动实现

主强辅优工作有关要求，为进一步提升优化资源配置，提升内蒙古包钢利

尔耐火材料有限公司（以下简称“包钢利尔”）专业化管理水平，结合包

钢利尔实际经营情况，公司拟通过内蒙古产权交易中心公开挂牌方式转让

并表子公司包钢利尔 20%股权，本次股权转让的挂牌底价不低于公司拟转

让股权对应的评估值（最终以国资委评估备案结果为准）。本次股权转让

完成后，公司持有包钢利尔 30%股权。经征询包钢利尔另外一方股东北京
利尔高温材料股份有限公司（以下简称“北京利尔”）意见，北京利尔不

放弃优先购买权。

    议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                             内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

                                      2024 年 11 月 21 日