证券代码：600012 证券简称：皖通高速 公告编号：2024-015
安徽皖通高速公路股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市望江西路 520 号本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,176,845,448
其中：A 股股东持有股份总数 940,111,574
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 236,733,874
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.95
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.68
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.27
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长项小龙先生主持，所审议之议案以
记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、本次会议采用现场结合通讯的方式召开，部分外地董事以视频通讯方式参会。
公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中，董事项小龙、陈季平和独立董事章剑
平出席了现场会议，董事杨旭东和独立董事刘浩、方芳以视频通讯方式参会；
董事杜渐因事未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴长明出席了现场会议并负责记录，其他高级管理人员汪小文、
吴建民、张金林、黄宇、张贤祥及新任董事候选人、新任监事候选人、见证
律师、会计师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 940,111,474 99.9999 100 0 0 0.0001
H股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,176,845,348 99.9999 100 0 0 0.0001
2、 议案名称：监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 940,111,474 99.9999 100 0 0 0.0001
H股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,176,845,348 99.9999 100 0 0 0.0001
3、 议案名称：2023 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 940,111,474 99.9999 100 0 0 0.0001
3
H股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,176,845,348 99.9999 100 0 0 0.0001
4、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 940,111,474 99.9999 100 0 0 0.0001
H股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,176,845,348 99.9999 100 0 0 0.0001
本 公 司 2023 年 度 按 中 国 会 计 准 则 编 制 的 会 计 报 表 净 利 润 为 人 民 币
1,624,943 千元，按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币 1,614,144 千
元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50%以上，故本年度不再提
取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币
1,624,943 千元和人民币 1,614,144 千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准
则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2023 年度可
供 股 东 分 配 的 利 润 为 人 民 币 1,614,144 千 元 。 董 事 会 建 议 以 公 司 总 股 本
1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 6.01 元（含税），共计派发
股利人民币 996,825 千元。占 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润
的 60.05%。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。
载有 A 股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施
公告将于近期发布，请投资者留意。有关 H 股股息派发的具体安排，请参见本
4
公司同日在香港联合交易所网站发布的《于二零二四年六月六日举行的股东周
年大会投票结果》。
5、 议案名称：2024 年度全面预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 940,111,474 99.9998 100 0 1,000 0.0002
H股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,176,845,348 99.9999 100 0 1,000 0.0001
6、 议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 415,466,254 99.9997 100 0 1,000 0.0003
H股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 652,200,128 99.9998 100 0 1,000 0.0002
7、 议案名称：关于续聘本公司 2024 年度核数师及授权董事会决定其酬金的方
5
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 940,110,474 99.9998 100 0 1,000 0.0002
H股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,176,844,348 99.9999 100 0 1,000 0.0001
8、 议案名称：关于授权董事会配发或发行新增本公司 A 股及/或 H 股股份的一
般性授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 936,958,414 99.6646 3,152,160 0.3353 1,000 0.0001
H股 125,523,450 53.0302 111,178,024 46.9697 0 0.0001
普通股合计： 1,062,481,864 90.2846 114,330,184 9.7152 1,000 0.0002
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
6
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 939,964,654 99.9843 145,819 0.0155 1,101 0.0002
H股 223,615,987 94.4588 13,117,887 5.5412 0 0
普通股合计： 1,163,580,641 98.8728 13,263,706 1.1270 1,101 0.0002
10、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 939,964,754 99.9843 145,819 0.0155 1,101 0.0002
H股 223,615,987 94.4588 13,117,887 5.5412 0 0
普通股合计： 1,163,580,741 98.8728 13,263,706 1.1270 1,101 0.0002
11、 议案名称：关于修订《董事会工作条例》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7
（%） （%） （%）
A股 940,110,474 99.9998 100 0 1,000 0.0002
H股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,176,844,348 99.9999 100 0 1,000 0.0001
12、 议案名称：关于修订《监事会工作条例》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 940,110,474 99.9998 100 0 1,000 0.0002
H股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,176,844,348 99.9999 100 0 1,000 0.0001
13、 议案名称：关于制定公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 940,110,474 99.9998 100 0 1,000 0.0002
H股 236,733,874 100 0 0 0 0
8
普通股合计： 1,176,844,348 99.9999 100 0 1,000 0.0001
14、 议案名称：审议及批准本公司第十届董事会和监事会成员薪酬，及授权
董事会决定有关董事及监事服务合约的条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 940,110,474 99.9998 100 0 1,000 0.0002
H股 236,733,874 100 0 0 0 0
普通股合计： 1,176,844,348 99.9999 100 0 1,000 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于选举本公司第十届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 汪小文先生 1,163,752,549 98.8874 是
15.02 余泳先生 1,163,257,522 98.8453 是
15.03 陈季平先生 1,163,257,522 98.8453 是
15.04 吴长明先生 1,163,257,522 98.8453 是
15.05 杨旭东先生 1,136,075,265 96.5356 是
15.06 杜渐先生 1,133,983,524 96.3579 是
16、 关于选举本公司第十届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
9
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 章剑平先生 1,161,546,733 98.7000 是
16.02 卢太平先生 1,166,802,948 99.1466 是
16.03 赵建莉女士 1,166,802,948 99.1466 是
17、 关于选举本公司第十届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
17.01 郭晓泽先生 1,176,339,748 99.9570 是
17.02 姜越先生 1,154,066,480 98.0644 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 董 事 会 11,275,753 99.9991 100 0.0009 0 0.0000
2023 年 度
工作报告
2 监 事 会 11,275,753 99.9991 100 0.0009 0 0.0000
2023 年 度
工作报告
3 2023 年 度 11,275,753 99.9991 100 0.0009 0 0.0000
经审计财务
报告
4 2023 年 度 11,275,753 99.9991 100 0.0009 0 0.0000
利润分配预
案
5 2024 年 度 11,274,753 99.9902 100 0.0008 1,000 0.0090
全面预算的
议案
6 关于预计 11,274,753 99.9902 100 0.0008 1,000 0.0090
2024 年 度
日常关联交
易的议案
7 关于续聘本 11,274,753 99.9902 100 0.0008 1,000 0.0090
公 司 2024
年度核数师
10
及授权董事
会决定其酬
金的方案
8 关于授权董 8,122,693 72.0361 3,152, 27.9549 1,000 0.0090
事会配发或 160
发行新增本
公司 A 股及
/或 H 股股
份的一般性
授权
9 关于修订 11,128,933 98.6970 145,8 1.2931 1,101 0.0099
《公司章 19
程》的议案
10 关于修订 11,129,033 98.6979 145,8 1.2931 1,001 0.0090
《股东大会 19
议事规则》
的议案
11 关于修订 11,274,753 99.9902 100 0.0008 1,000 0.0090
《董事会工
作条例》的
议案
12 关于修订 11,274,753 99.9902 100 0.0008 1,000 0.0090
《监事会工
作条例》的
议案
13 关于制定公 11,274,753 99.9902 100 0.0008 1,000 0.0090
司《独立董
事工作制
度》的议案
14 审议及批准 11,274,753 99.9902 100 0.0008 1,000 0.0090
本公司第十
届董事会和
监事会成员
薪酬，及授
权董事会决
定有关董事
及监事服务
合约的条款
15.0 汪小文先生 10,285,999 91.2214
1
15.0 余泳先生 10,285,993 91.2214
2
15.0 陈季平先生 10,285,993 91.2214
3
11
15.0 吴长明先生 10,285,993 91.2214
4
15.0 杨旭东先生 10,016,793 88.8340
5
15.0 杜渐先生 10,016,793 88.8340
6
16.0 章剑平先生 10,266,293 91.0467
1
16.0 卢太平先生 10,931,353 96.9447
2
16.0 赵建莉女士 10,931,353 96.9447
3
17.0 郭晓泽先生 10,944,153 97.0583
1
17.0 姜越先生 10,110,993 89.6694
2
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 至议案 7、议案 13、议案 14 均已获得出席本次会议的股东或股东代
表所持有的有效表决权股份总数的 1/2 以上票数赞成（其中，关联股东安徽省交
通控股集团有限公司已对议案 6 回避表决，回避表决股份数量合计 A 股
524,644,220 股），获正式通过为普通决议案。
议案 8 至议案 12 均已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有的有效表
决权股份总数的 2/3 以上票数赞成，获正式通过为特别决议案。
议案 15.01-15.06、议案 16.01-16.03 和议案 17.01-17.02，各项议案获得的票
数均超过出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数，获正式
通过为普通决议案。
本次会议无增加或变更议案之情况。
上述议案之详情可参阅本公司于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 3 月 29 日、
2024 年 4 月 27 日发出的相关公告和本公司于 2024 年 5 月 30 日发布的《2023
年年度股东大会会议资料》。上述公告和资料已在《上海证券报》《中国证券报》
及/或上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。
根据本次会议投票结果和本公司《公司章程》的规定，汪小文先生、余泳先
生、陈季平先生、吴长明先生、杨旭东先生和杜渐先生当选为本公司第十届董事
12
会非独立董事；章剑平先生、卢太平先生和赵建莉女士当选为本公司第十届董事
会独立非执行董事；郭晓泽先生和姜越先生当选为本公司第十届监事会股东代表
监事。李淮茹女士已经公司职工代表大会选举为公司第十届监事会职工代表监事。
新一届董事及监事的任期为 3 年，自 2024 年 6 月 6 日起至 2027 年 6 月 5 日止。
另外，第九届董事会董事长项小龙先生、独立非执行董事刘浩先生和方芳女士将
不再担任本公司董事，第九届监事会主席程希杰先生将不再担任本公司监事。
本公司谨此对上述董事及监事之委任和加入表示热烈欢迎，并对项小龙先生、
刘浩先生、方芳女士和程希杰先生在任期内为本公司作出的贡献表示衷心的感谢！
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（合肥）事务所
律师：王飞、汪家桐
2、 律师见证结论意见：
安徽皖通高速公路股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东
大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均
符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、 安徽皖通高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日
13