华夏银行股份有限公司董事津贴制度
（经 2024 年 4 月 26 日第八届董事会第四十三次会议审议通过，
                     尚待股东大会审议）


    一、为完善华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）的
公司治理制度，加强和规范本行董事津贴的管理，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》《银行保险机构公司治理准则》《华夏银行股份有限公司章
程》等有关法律和规定，制定本制度。
    二、为客观反映本行董事所付出的劳动、所承担的风险与责
任，切实激励董事积极参与决策与管理，本行给董事发放一定数
量的津贴。
    三、本行执行董事、非执行董事（不包含独立董事）不从本
行领取本制度规定的津贴。
    四、本行董事津贴由劳务报酬、委员会职务津贴两部分组成，
按照董事实际任职时间计算。
    五、本行董事津贴中的劳务报酬指董事参与董事会工作的基
本报酬，每人每年 28 万元（人民币、税前，下同）。
    六、本行董事津贴中的委员会职务津贴指董事参与专门委员
会工作的职务津贴，每人每年 7.5 万元。在多个专门委员会任职
的不累积计算。
    七、本行董事参加股东大会、董事会、专门委员会会议以及
本行其他相关工作期间的交通费、食宿费由本行实报实销。


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    八、本制度中所提及的津贴总额中，不包括董事履行职责、
聘请咨询机构进行调查研究的费用。
    九、本制度经 XXXX 年 XX 月 XX 日召开的 XX 次股东大
会审议通过，自 2024 年 1 月 1 日起施行。2020 年第一次临时股
东大会审议通过生效实施的版本同时废止。




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