证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2024-46
华夏银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层
多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 587
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,874,715,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.6137
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，李民吉
董事长主持召开会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 11 人，朱敏董事、马晓燕董事、关继发董事及吕
文栋独立董事因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 8 人，丁召华监事因公务未能出席会议；
3、公司董事会秘书宋继清先生出席会议，部分高级管理人员列席会议；
4、公司董事候选人、监事候选人出席会议。
1
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：华夏银行 2024 年中期利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,874,014,176 99.9941 641,237 0.0054 60,401 0.0005
公司 2024 年上半年末累计可供分配的利润为 1,205.15 亿元，按总股本
15,914,928,468 股为基数，每 10 股现金分红 1.00 元（含税），分配现金股利 15.91
亿元（含税）。2024 年中期利润分配后的未分配利润为 1,189.24 亿元。
2、 议案名称：关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2.01 议案名称：选举邹立宾先生为第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,753,276,520 98.9773 120,277,625 1.0129 1,161,669 0.0098
2.02 议案名称：选举才智伟先生为第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,814,586,844 99.4936 58,968,733 0.4966 1,160,237 0.0098
2.03 议案名称：选举张传良先生为第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,815,815,997 99.5040 57,746,528 0.4863 1,153,289 0.0097
2.04 议案名称：选举吕晨先生为第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,815,814,080 99.5040 57,740,497 0.4862 1,161,237 0.0098
2.05 议案名称：选举段远刚先生为第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,815,814,080 99.5040 57,740,497 0.4862 1,161,237 0.0098
2.06 议案名称：选举马金钊先生为第九届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,815,778,253 99.5037 57,741,284 0.4863 1,196,277 0.0100
2.07 议案名称：选举李民吉先生为第九届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,817,079,483 99.5146 55,955,894 0.4712 1,680,437 0.0142
3
2.08 议案名称：选举瞿纲先生为第九届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,840,733,912 99.7138 32,757,265 0.2758 1,224,637 0.0104
2.09 议案名称：选举杨伟先生为第九届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,821,699,075 99.5535 51,751,502 0.4358 1,265,237 0.0107
2.10 议案名称：选举刘瑞嘉先生为第九届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,818,778,443 99.5289 54,712,734 0.4607 1,224,637 0.0104
2.11 议案名称：选举宋继清先生为第九届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,815,640,503 99.5025 57,850,374 0.4872 1,224,937 0.0103
4
张传良先生、吕晨先生、段远刚先生、马金钊先生、杨伟先生、刘瑞嘉先生
的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准之日起，
至第九届董事会届满之日止；邹立宾先生、才智伟先生、李民吉先生、瞿纲先生、
宋继清先生为连任董事，任期自股东大会选举产生之日起，至第九届董事会届满
之日止。
3、 议案名称：关于选举第九届监事会股东监事、外部监事的议案
3.01 议案名称：选举邓康先生为第九届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,872,848,823 99.9843 764,438 0.0064 1,102,553 0.0093
3.02 议案名称：选举马兵先生为第九届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,872,946,510 99.9851 667,751 0.0056 1,101,553 0.0093
3.03 议案名称：选举赵锡军先生为第九届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,872,944,910 99.9851 668,351 0.0056 1,102,553 0.0093
3.04 议案名称：选举郭田勇先生为第九届监事会外部监事
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,872,849,010 99.9843 764,251 0.0064 1,102,553 0.0093
3.05 议案名称：选举张宏女士为第九届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,872,827,630 99.9841 752,431 0.0063 1,135,753 0.0096
3.06 议案名称：选举程新生先生为第九届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,872,850,010 99.9843 764,251 0.0064 1,101,553 0.0093
第九届监事会股东监事和外部监事任期自股东大会选举产生之日起，至第九
届监事会届满之日止；同时根据法律法规、监管规定及本公司章程，外部监事在
本公司累计任职不得超过六年。
4、 议案名称：关于制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,873,176,439 99.9870 637,162 0.0054 902,213 0.0076
6
(二) 累积投票议案表决情况
5.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
议有效表决权的 当选
比例（%）
5.01 选举丁益女士为第九 是
11,854,999,607 99.8340
届董事会独立董事
5.02 选举赵红女士为第九 是
11,855,258,578 99.8361
届董事会独立董事
5.03 选举郭庆旺先生为第 是
11,854,761,761 99.8320
九届董事会独立董事
5.04 选举宫志强先生为第 是
11,815,923,387 99.5049
九届董事会独立董事
5.05 选举陈胜华先生为第 是
11,829,405,674 99.6184
九届董事会独立董事
5.06 选举祝小芳女士为第 是
11,829,180,860 99.6165
九届董事会独立董事
5.07 选举彭龙运先生为第 是
11,860,719,954 99.8821
九届董事会独立董事
祝小芳女士、彭龙运先生的独立董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核
准，任期自监管机构核准之日起，至第九届董事会届满之日止；丁益女士、赵红
女士、郭庆旺先生、宫志强先生、陈胜华先生为连任独立董事，任期自股东大会
选举产生之日起，至第九届董事会届满之日止；同时根据法律法规、监管规定及
本公司章程，独立董事在本公司累计任职不得超过六年。
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普
10,817,093,634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
560,851,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
496,069,342 99.8587 641,237 0.1290 60,401 0.0123
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 413,723,693 99.8804 434,737 0.1049 60,401 0.0147
东
市值 50 万以上
82,345,649 99.7498 206,500 0.2502 0 0.0000
普通股股东
7
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 华夏银行 2024 年
1,056,920,542 99.9337 641,237 0.0606 60,401 0.0057
中期利润分配预案
2.00 关于选举第九届董
事会非独立董事的 / / / / / /
议案
2.01 选举邹立宾先生为
第九届董事会非执 936,182,886 88.5177 120,277,625 11.3725 1,161,669 0.1098
行董事
2.02 选举才智伟先生为
第九届董事会非执 997,493,210 94.3147 58,968,733 5.5756 1,160,237 0.1097
行董事
2.03 选举张传良先生为
第九届董事会非执 998,722,363 94.4309 57,746,528 5.4600 1,153,289 0.1091
行董事
2.04 选举吕晨先生为第
九届董事会非执行 998,720,446 94.4307 57,740,497 5.4595 1,161,237 0.1098
董事
2.05 选举段远刚先生为
第九届董事会非执 998,720,446 94.4307 57,740,497 5.4595 1,161,237 0.1098
行董事
2.06 选举马金钊先生为
第九届董事会非执 998,684,619 94.4274 57,741,284 5.4595 1,196,277 0.1131
行董事
2.07 选举李民吉先生为
第九届董事会执行 999,985,849 94.5504 55,955,894 5.2907 1,680,437 0.1589
董事
2.08 选举瞿纲先生为第
九届董事会执行董 1,023,640,278 96.7870 32,757,265 3.0972 1,224,637 0.1158
事
2.09 选举杨伟先生为第
九届董事会执行董 1,004,605,441 94.9872 51,751,502 4.8932 1,265,237 0.1196
事
2.10 选举刘瑞嘉先生为
第九届董事会执行 1,001,684,809 94.7110 54,712,734 5.1732 1,224,637 0.1158
董事
2.11 选举宋继清先生为
第九届董事会执行 998,546,869 94.4143 57,850,374 5.4699 1,224,937 0.1158
董事
8
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
3.00 关于选举第九届监
事会股东监事、外 / / / / / /
部监事的议案
3.01 选举邓康先生为第
九届监事会股东监 1,055,755,189 99.8235 764,438 0.0723 1,102,553 0.1042
事
3.02 选举马兵先生为第
九届监事会股东监 1,055,852,876 99.8327 667,751 0.0631 1,101,553 0.1042
事
3.03 选举赵锡军先生为
第九届监事会外部 1,055,851,276 99.8326 668,351 0.0632 1,102,553 0.1042
监事
3.04 选举郭田勇先生为
第九届监事会外部 1,055,755,376 99.8235 764,251 0.0723 1,102,553 0.1042
监事
3.05 选举张宏女士为第
九届监事会外部监 1,055,733,996 99.8215 752,431 0.0711 1,135,753 0.1074
事
3.06 选举程新生先生为
第九届监事会外部 1,055,756,376 99.8236 764,251 0.0722 1,101,553 0.1042
监事
4 关于制定《华夏银
行股份有限公司累
1,056,082,805 99.8544 637,162 0.0602 902,213 0.0854
积投票制实施细
则》的议案
5.00 关于选举第九届董
事会独立董事的议 / / / / / /
案
5.01 选举丁益女士为第
九届董事会独立董 1,037,905,973 98.1358 / / / /
事
5.02 选举赵红女士为第
九届董事会独立董 1,038,164,944 98.1603 / / / /
事
5.03 选举郭庆旺先生为
第九届董事会独立 1,037,668,127 98.1133 / / / /
董事
5.04 选举宫志强先生为
第九届董事会独立 998,829,753 94.4411 / / / /
董事
9
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
5.05 选举陈胜华先生为
第九届董事会独立 1,012,312,040 95.7158 / / / /
董事
5.06 选举祝小芳女士为
第九届董事会独立 1,012,087,226 95.6946 / / / /
董事
5.07 选举彭龙运先生为
第九届董事会独立 1,043,626,320 98.6767 / / / /
董事
注：上述第 5 项议案涉及百分比例为中小股东相关投票数量/出席本次股东
大会的中小股东所持有表决权的股份总数。
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、4 均已获得出席会议的有表决权的股东所持股份的过半数表决通过；
议案 2、3 的每项子议案，均已获得出席会议的有表决权的股东所持股份的过半
数表决通过；议案 5 每项子议案涉及的相关独立董事候选人均当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢冬梅、程静
2、 律师见证结论意见：
华夏银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序、表决结果等事
项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规和《公司章程》
的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
特此公告。
华夏银行股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日
10
