证券简称：民生银行   A 股代码：600016   优先股简称：民生优 1   优先股代码：360037 编号：2024-044




                       中国民生银行股份有限公司
            第八届监事会第五次临时会议决议公告

     本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届监事会第五次临时会议
以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 6 月 12 日。会议通知、会议文件
于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出。向监事发出表决票 6 份，收回 6 份。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规
定，表决所形成的决议合法、有效。
     会议审议通过了如下决议：


     关于调整本行第八届监事会专门委员会组成成员的决议
     第八届监事会两个专门委员会主任委员和组成人员如下：
     提名与评价委员会（5 人）
     主任委员：张礼卿
     成      员：杨毓、鲁钟男、李宇、赵富高
     监督委员会（5 人）
     主任委员：赵富高
     成      员：杨毓、鲁钟男、李宇、龙平

     议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票


     特此公告



                                                       中国民生银行股份有限公司监事会
                                                                   2024 年 6 月 12 日