证券代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 公告编号：2024-046
中国民生银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号中国民生银行东门
一层第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 305
其中：A 股股东人数 303
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,202,857,421
其中：A 股股东持有股份总数 11,338,206,018
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,864,651,403
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.530484
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.557366
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.973118
注：
1. 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2. 根据《中国民生银行股份有限公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过
其持有本行股权的百分之五十时，或主要股东在本行授信逾期的，应当对其在股
东大会上的表决权进行限制。截至股权登记日，据本行所知，共计限制
7,853,545,871 股股份在股东大会上行使表决权，本次股东大会有表决权股份数合
共 35,928,872,631 股，占本行股份总数的 82.062330%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由本行董事会召集，高迎欣董事长主持会议。2023 年年度股
东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易
所的股东大会网络投票系统进行，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和《中国民生银行
股份有限公司章程》的规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 16 人，出席 16 人；
2. 本行在任监事 6 人，出席 6 人；
3. 本行董事会秘书出席了本次会议；本行全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2023 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,283,941,687 99.521403 51,282,312 0.452296 2,982,019 0.026301
H股 2,833,281,598 98.904935 2,439,000 0.085141 28,930,805 1.009924
普通 14,117,223,285 99.397064 53,721,312 0.378243 31,912,824 0.224693
股合
计：
2. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,283,430,436 99.516894 51,793,563 0.456805 2,982,019 0.026301
H股 2,833,271,498 98.904582 2,439,200 0.085148 28,940,705 1.010270
普通 14,116,701,934 99.393393 54,232,763 0.381844 31,922,724 0.224763
股合
计：
3. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,285,866,486 99.538379 51,911,132 0.457843 428,400 0.003778
H股 2,861,433,429 99.887666 404,774 0.014130 2,813,200 0.098204
普通 14,147,299,915 99.608829 52,315,906 0.368347 3,241,600 0.022824
股合
计：
4. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,282,744,966 99.510848 53,350,952 0.470541 2,110,100 0.018611
H股 2,859,389,203 99.816306 2,439,000 0.085141 2,823,200 0.098553
普通 14,142,134,169 99.572457 55,789,952 0.392808 4,933,300 0.034735
股合
计：
5. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,280,425,593 99.490392 54,892,142 0.484134 2,888,283 0.025474
H股 2,832,257,521 98.869186 3,453,177 0.120544 28,940,705 1.010270
普通 14,112,683,114 99.365097 58,345,319 0.410800 31,828,988 0.224103
股合
计：
6. 议案名称：中国民生银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,280,406,753 99.490226 55,035,982 0.485403 2,763,283 0.024371
H股 2,833,271,698 98.904589 2,439,000 0.085141 28,940,705 1.010270
普通 14,113,678,451 99.372105 57,474,982 0.404672 31,703,988 0.223223
股合
计：
7. 议案名称：中国民生银行 2023 年度董事薪酬报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,275,727,522 99.448956 60,863,516 0.536800 1,614,980 0.014244
H股 2,858,984,429 99.802176 2,843,874 0.099274 2,823,100 0.098550
普通 14,134,711,951 99.520199 63,707,390 0.448553 4,438,080 0.031248
股合
计：
8. 议案名称：中国民生银行 2023 年度监事薪酬报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,275,848,522 99.450023 60,554,716 0.534077 1,802,780 0.015900
H股 2,858,984,429 99.802176 2,843,974 0.099278 2,823,000 0.098546
普通 14,134,832,951 99.521051 63,398,690 0.446380 4,625,780 0.032569
股合
计：
9. 议案名称：关于续聘中国民生银行 2024 年审计会计师事务所及其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,266,791,716 99.370145 69,548,562 0.613400 1,865,740 0.016455
H股 2,709,504,194 94.584081 152,324,209 5.317373 2,823,000 0.098546
普通 13,976,295,910 98.404817 221,872,771 1.562170 4,688,740 0.033013
股合
计：
10. 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,282,437,266 99.508134 54,136,752 0.477472 1,632,000 0.014394
H股 2,861,828,203 99.901447 200 0.000007 2,823,000 0.098546
普通 14,144,265,469 99.587464 54,136,952 0.381169 4,455,000 0.031367
股合
计：
11. 议案名称：关于调整中国民生银行公益捐赠基金设立方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,279,912,379 99.485865 55,680,699 0.491090 2,612,940 0.023045
H股 2,861,328,203 99.883993 200 0.000007 3,323,000 0.116000
普通 14,141,240,582 99.566166 55,680,899 0.392040 5,935,940 0.041794
股合
计：
12. 议案名称：关于中国民生银行 2024 年度中期利润分配相关安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,324,209,548 99.876555 13,539,970 0.119419 456,500 0.004026
H股 2,861,828,203 99.901447 200 0.000007 2,823,000 0.098546
普通 14,186,037,751 99.881575 13,540,170 0.095335 3,279,500 0.023090
股合
计：
13. 议案名称：关于制定《中国民生银行股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,283,636,186 99.518708 47,072,932 0.415171 7,496,900 0.066121
H股 2,861,828,203 99.901447 200 0.000007 2,823,000 0.098546
普通 14,145,464,389 99.595905 47,073,132 0.331434 10,319,900 0.072661
股合
计：
14. 关于选举中国民生银行第九届董事会非执行董事、执行董事的议案
14.01 议案名称：选举张宏伟为本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,207,885,594 98.850608 129,668,904 1.143646 651,520 0.005746
H股 2,621,789,112 91.522100 240,039,291 8.379354 2,823,000 0.098546
普通 13,829,674,706 97.372481 369,708,195 2.603055 3,474,520 0.024464
股合
计：
14.02 议案名称：选举刘永好为本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,228,118,277 99.029055 108,897,721 0.960449 1,190,020 0.010496
H股 2,651,974,728 92.575827 209,853,675 7.325627 2,823,000 0.098546
普通 13,880,093,005 97.727468 318,751,396 2.244277 4,013,020 0.028255
股合
计：
14.03 议案名称：选举史玉柱为本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,220,269,176 98.959828 117,061,922 1.032455 874,920 0.007717
H股 2,641,388,894 92.206294 220,439,509 7.695160 2,823,000 0.098546
普通 13,861,658,070 97.597671 337,501,431 2.376293 3,697,920 0.026036
股合
计：
14.04 议案名称：选举宋春风为本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 11,182,582,647 98.627443 154,330,851 1.361157 1,292,520 0.011400
H股 2,233,212,562 77.957568 628,615,841 21.943886 2,823,000 0.098546
普通 13,415,795,209 94.458423 782,946,692 5.512600 4,115,520 0.028977
股合
计：
14.05 议案名称：选举赵鹏为本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,246,565,888 99.191758 89,570,110 0.789985 2,070,020 0.018257
H股 2,739,797,238 95.641558 122,031,165 4.259896 2,823,000 0.098546
普通 13,986,363,126 98.475699 211,601,275 1.489850 4,893,020 0.034451
股合
计：
14.06 议案名称：选举梁鑫杰为本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,244,663,288 99.174978 91,472,710 0.806765 2,070,020 0.018257
H股 2,730,720,238 95.324696 131,108,165 4.576758 2,823,000 0.098546
普通 13,975,383,526 98.398393 222,580,875 1.567156 4,893,020 0.034451
股合
计：
14.07 议案名称：选举林立为本行非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,248,804,468 99.211502 87,461,030 0.771383 1,940,520 0.017115
H股 2,730,720,238 95.324696 131,108,165 4.576758 2,823,000 0.098546
普通 13,979,524,706 98.427551 218,569,195 1.538910 4,763,520 0.033539
股合
计：
14.08 议案名称：选举高迎欣为本行执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例
票数
（%）
A 股 11,217,880,631 98.938762 118,661,247 1.046561 1,664,140 0.014677
H 股 2,217,158,340 77.397143 644,670,063 22.504311 2,823,000 0.098546
普通 13,435,038,971 94.593916 763,331,310 5.374491 4,487,140 0.031593
股合
计：
14.09 议案名称：选举王晓永为本行执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,293,937,869 99.609567 42,393,829 0.373902 1,874,320 0.016531
H股 2,806,435,518 97.967785 55,392,885 1.933669 2,823,000 0.098546
普通 14,100,373,387 99.278427 97,786,714 0.688500 4,697,320 0.033073
股合
计：
14.10 议案名称：选举张俊潼为本行执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,252,863,611 99.247302 83,273,387 0.734450 2,069,020 0.018248
H股 2,712,320,426 94.682390 149,507,977 5.219064 2,823,000 0.098546
普通 13,965,184,037 98.326581 232,781,364 1.638975 4,892,020 0.034444
股合
计：
15. 关于选举中国民生银行第九届监事会股东监事、外部监事的议案
15.01 议案名称：选举翁振杰为本行股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,282,388,305 99.507702 53,462,553 0.471526 2,355,160 0.020772
H股 2,860,501,670 99.855140 31,893 0.001113 4,117,840 0.143747
普通 14,142,889,975 99.577779 53,494,446 0.376646 6,473,000 0.045575
股合
计：
15.02 议案名称：选举吴迪为本行股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,283,074,345 99.513753 53,268,713 0.469816 1,862,960 0.016431
H股 2,860,501,670 99.855140 31,893 0.001113 4,117,840 0.143747
普通 14,143,576,015 99.582609 53,300,606 0.375281 5,980,800 0.042110
股合
计：
15.03 议案名称：选举鲁钟男为本行外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,283,098,185 99.513963 52,505,873 0.463088 2,601,960 0.022949
H股 2,860,501,670 99.855140 31,893 0.001113 4,117,840 0.143747
普通 14,143,599,855 99.582777 52,537,766 0.369910 6,719,800 0.047313
股合
计：
15.04 议案名称：选举李宇为本行外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 11,283,150,085 99.514421 52,509,373 0.463119 2,546,560 0.022460
H股 2,860,501,670 99.855140 31,893 0.001113 4,117,840 0.143747
普通 14,143,651,755 99.583143 52,541,266 0.369934 6,664,400 0.046923
股合
计：
(二) 累积投票议案表决情况
16. 关于选举中国民生银行第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数占出席
得票数 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 选举曲新久为本 28,204,632,286 198.584211 是
行独立董事
16.02 选举温秋菊为本 11,109,665,868 78.221343 是
行独立董事
16.03 选举宋焕政为本 11,153,001,573 78.526463 是
行独立董事
16.04 选举杨志威为本 11,152,867,970 78.525522 是
行独立董事
16.05 选举程凤朝为本 11,152,617,873 78.523761 是
行独立董事
16.06 选举刘寒星为本 11,152,630,576 78.523851 是
行独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 9,180,612,051 100 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 1,324,284,453 100 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 780,969,982 93.7191 51,911,132 6.2295 428,400 0.0514
其中:市值 50
万以下普通
股股东 452,451,583 99.3906 2,345,349 0.5152 428,400 0.0942
市值 50 万以
上普通股股
东 736,505,600 93.6944 49,565,783 6.3056 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
3 中国民生 2,105,254,435 97.5742 51,911,132 2.4059 428,400 0.0199
银行股份
有限公司
2023 年度
利润分配
预案
7 中国民生 2,095,115,471 97.1043 60,863,516 2.8208 1,614,980 0.0749
银行 2023
年度董事
薪酬报告
8 中国民生 2,095,236,471 97.1099 60,554,716 2.8065 1,802,780 0.0836
银行 2023
年度监事
薪酬报告
9 关于续聘 2,086,179,665 96.6901 69,548,562 3.2234 1,865,740 0.0865
中国民生
银行 2024
年审计会
计师事务
所及其报
酬的议案
12 关于中国 2,143,597,497 99.3513 13,539,970 0.6275 456,500 0.0212
民生银行
2024 年度
中期利润
分配相关
安排的议
案
13 关于制定 2,103,024,135 97.4708 47,072,932 2.1817 7,496,900 0.3475
《中国民
生银行股
份有限公
司累积投
票制实施
细则》的
议案
14. 选举张宏 2,027,273,543 93.9599 129,668,904 6.0099 651,520 0.0302
01 伟为本行
非执行董
事
14. 选举刘永 2,047,506,226 94.8977 108,897,721 5.0471 1,190,020 0.0552
02 好为本行
非执行董
事
14. 选举史玉 2,039,657,125 94.5339 117,061,922 5.4255 874,920 0.0406
03 柱为本行
非执行董
事
14. 选举宋春 2,001,970,596 92.7872 154,330,851 7.1529 1,292,520 0.0599
04 风为本行
非执行董
事
14. 选举赵鹏 2,065,953,837 95.7527 89,570,110 4.1514 2,070,020 0.0959
05 为本行非
执行董事
14. 选举梁鑫 2,064,051,237 95.6645 91,472,710 4.2396 2,070,020 0.0959
06 杰为本行
非执行董
事
14. 选举林立 2,068,192,417 95.8564 87,461,030 4.0537 1,940,520 0.0899
07 为本行非
执行董事
14. 选举高迎 2,037,268,580 94.4232 118,661,247 5.4997 1,664,140 0.0771
08 欣为本行
执行董事
14. 选举王晓 2,113,325,818 97.9483 42,393,829 1.9648 1,874,320 0.0869
09 永为本行
执行董事
14. 选举张俊 2,072,251,560 96.0446 83,273,387 3.8595 2,069,020 0.0959
10 潼为本行
执行董事
15. 选举翁振 2,101,776,254 97.4130 53,462,553 2.4778 2,355,160 0.1092
01 杰为本行
股东监事
15. 选举吴迪 2,102,462,294 97.4448 53,268,713 2.4689 1,862,960 0.0863
02 为本行股
东监事
15. 选举鲁钟 2,102,486,134 97.4459 52,505,873 2.4335 2,601,960 0.1206
03 男为本行
外部监事
15. 选举李宇 2,102,538,034 97.4483 52,509,373 2.4337 2,546,560 0.1180
04 为本行外
部监事
16. 选举曲新 2,129,057,224 98.6774
01 久为本行
独立董事
16. 选举温秋 1,981,789,547 91.8518
02 菊为本行
独立董事
16. 选举宋焕 1,983,867,523 91.9481
03 政为本行
独立董事
16. 选举杨志 1,983,733,920 91.9419
04 威为本行
独立董事
16. 选举程凤 1,983,483,323 91.9303
05 朝为本行
独立董事
16. 选举刘寒 1,983,496,326 91.9309
06 星为本行
独立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次年度股东大会议案为普通决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数同意通过；
2.上述议案内容请见本行于 2024 年 6 月 7 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行 2023 年
度股东大会会议文件》。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：张丽欣、仲崇露
（二）律师见证结论意见：
本行 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
（一）中国民生银行股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日
