证券简称：民生银行   A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1   优先股代码：360037   编号：2024-073




                        中国民生银行股份有限公司
             第九届董事会第一次临时会议决议公告


         本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第九届董事会第一次临时会
议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 10 月 21 日。会议通知、会议文件
于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 12 份，会议符合《中
华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成
决议合法、有效。


     会议审议通过了如下决议：

     关于调整部分总行部门设置的决议
     议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告




                                                        中国民生银行股份有限公司董事会
                                                                  2024 年 10 月 21 日




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