证券代码：600016 证券简称：民生银行 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 公告编号：2024-074
中国民生银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西绒线胡同 28 号中国民生银行东
门一层第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 3,554
其中：A 股股东人数 3,549
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,113,057,724
其中：A 股股东持有股份总数 11,401,771,235
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,711,286,489
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
份总数的比例（%） 40.659029
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.847945
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.811084
1
注：
1.出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。
2.根据《中国民生银行股份有限公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其
持有本行股权的百分之五十时，或主要股东在本行授信逾期的，应当对其在股东
大会上的表决权进行限制。截至股权登记日，据本行所知，共计限制 9,071,659,053
股股份在股东大会上行使表决权，本次股东大会有表决权股份数合计
34,710,759,449 股，占本行股份总数的 79.280133%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本行董事会召集，高迎欣董事长主持会议。2024 年第一次
临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证
券交易所的股东大会网络投票系统进行，符合《中华人民共和国公司法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和《中国民
生银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 本行在任董事 14 人，出席 14 人；
2. 本行在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 本行董事会秘书出席本次会议；本行全体高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：中国民生银行 2024 年度中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,387,296,036 99.873044 9,911,691 0.086931 4,563,508 0.040025
H股 2,708,458,825 99.895708 14,664 0.000541 2,813,000 0.103751
普通股 14,095,754,861 99.877398 9,926,355 0.070335 7,376,508 0.052267
合计：
2
2. 议案名称：关于解聘中国民生银行 2024 年度审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,374,664,121 99.762255 14,291,414 0.125344 12,815,700 0.112401
H 股 2,687,828,023 99.134785 20,645,466 0.761464 2,813,000 0.103751
普通 14,062,492,144 99.641711 34,936,880 0.247550 15,628,700 0.110739
股合
计：
3. 议案名称：关于聘任中国民生银行 2024 年度审计会计师事务所及其报酬
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,362,521,462 99.655757 22,531,828 0.197617 16,717,945 0.146626
H 股 2,634,711,349 97.175690 73,762,140 2.720559 2,813,000 0.103751
普通 13,997,232,811 99.179307 96,293,968 0.682304 19,530,945 0.138389
股合
计：
4. 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 10,900,550,009 95.604006 486,315,420 4.265262 14,905,806 0.130732
H股 806,221,379 29.735750 1,899,815,080 70.070614 5,250,030 0.193636
普通 11,706,771,388 82.949929 2,386,130,500 16.907254 20,155,836 0.142817
股合
计：
3
5. 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,374,690,082 99.762483 13,002,073 0.114035 14,079,080 0.123482
H 股 2,708,457,197 99.895648 16,292 0.000601 2,813,000 0.103751
普通 14,083,147,279 99.788065 13,018,365 0.092244 16,892,080 0.119691
股合
计：
6. 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,374,039,426 99.756776 14,682,661 0.128776 13,049,148 0.114448
H 股 2,708,457,197 99.895648 16,292 0.000601 2,813,000 0.103751
普通 14,082,496,623 99.783455 14,698,953 0.104152 15,862,148 0.112393
股合
计：
7. 议案名称：关于修订《中国民生银行股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 11,373,033,526 99.747954 15,380,061 0.134892 13,357,648 0.117154
H股 2,708,457,197 99.895648 16,292 0.000601 2,813,000 0.103751
普通股 14,081,490,723 99.776328 15,396,353 0.109093 16,170,648 0.114579
合计：
4
(二) 涉及重大事项， 5%以下 A 股股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 中国民生 4,035,011,347 99.642542 9,911,691 0.244765 4,563,508 0.112693
银行 2024
年度中期
利润分配
方案
2 关于解聘 4,022,379,432 99.330604 14,291,414 0.352919 12,815,700 0.316477
中国民生
银行 2024
年度审计
会计师事
务所的议
案
3 关于聘任 4,010,236,773 99.030747 22,531,828 0.556412 16,717,945 0.412841
中国民生
银行 2024
年度审计
会计师事
务所及其
报酬的议
案
4 关于修订 3,548,265,320 87.622598 486,315,420 12.009311 14,905,806 0.368091
《中国民
生银行股
份有限公
司章程》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 以上第 1-3、5-7 项议案为普通决议案，经出席会议的有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过；第 4 项议案为特别决议案，经出
席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过。
2. 上述议案内容请见本行于 2024 年 10 月 1 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.cmbc.com.cn）的《中国民生银行 2024 年
第一次临时股东大会会议文件》。
5
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：张丽欣、周建刚
（二）律师见证结论意见：
中国民生银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序
符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员
的资格、召集人的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
五、报备文件
中国民生银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日
6
