证券简称：民生银行   A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1   优先股代码：360037   编号：2024-076




                       中国民生银行股份有限公司
                第九届董事会第六次会议决议公告


        本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”“本行”）第九届董
事会第六次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 10 月 30 日。会议
通知、会议文件于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 12
份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的
规定，表决所形成决议合法、有效。


    会议审议通过了如下决议：

    1. 关于《中国民生银行 2024 年第三季度报告》的决议
    《中国民生银行 2024 年第三季度报告》已经本行董事会审计委员会全体委员
审议通过，获得审计委员会事前认可。《中国民生银行 2024 年第三季度报告》详见
上海证券交易所网站及本行网站。
    议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2. 关于《中国民生银行 2024 年第三季度第三支柱信息披露报告》的决议
    《中国民生银行 2024 年第三季度第三支柱信息披露报告》已经本行董事会审
计委员会全体委员审议通过，获得审计委员会事前认可。《中国民生银行 2024 年第
三季度第三支柱信息披露报告》详见本行网站。


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议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


3. 关于《中国民生银行 2023 年度绿色金融实施情况自评价报告》的决议
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


4. 关于《中国民生银行 2024 年上半年资本管理报告》的决议
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告




                                        中国民生银行股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 30 日




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