证券简称：民生银行   A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1   优先股代码：360037   编号：2024-085




                        中国民生银行股份有限公司
                 第九届董事会第七次会议决议公告


         本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”或“本行”）第九届
董事会第七次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2024 年 12 月 16 日。会
议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于 2024 年 12 月 2 日和 2024 年
12 月 11 日以电子邮件方式发出，共收回有效表决票 12 份，会议符合《中华人民共
和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。


     会议审议通过了如下决议：

     1. 关于《中国民生银行信用风险内部评级体系实施规划（2024-2027）》的决议
     议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     2. 关于修订《中国民生银行资本管理办法》的决议
     议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     3. 关于修订《中国民生银行薪酬管理办法（试行）》的决议
     本议案已经本行董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体委员同意将该议案提
交董事会审议。
     议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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4. 关于修订《中国民生银行风险偏好管理办法》的决议
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


5. 关于修订《中国民生银行衍生产品交易业务管理办法》的决议
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


6. 关于调整中国民生银行信用卡分中心设置的议案的决议
议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告




                                        中国民生银行股份有限公司董事会
                                               2024 年 12 月 16 日




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