证券代码：600017                   股票简称：日照港                    编号：临 2024－032


                             日照港股份有限公司
                   第八届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议的通知

于2024年12月17日通过电子邮件方式发出。2024年12月23日，本次会议以通讯方式

召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人

员列席会议。

    会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章

程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

    1.审议通过《关于调整公司高管的议案》

    表决结果：     11    票同意， 0     票反对，       0    票弃权。

    本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

    具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整公司高管的公告》 临 2024-030）。

    2.审议通过《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》

    表决结果：     8    票同意，    0 票反对，        0    票弃权。

    关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。

    本议案已经公司董事会独立董事专门会议、关联交易控制委员会审议通过。

    具体情况详见《日照港股份有限公司关于全资子公司投资港口供应链综合服务
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中心项目暨关联交易的公告》（临 2024-031）。

    特此公告。



   报备文件

    1.第八届董事会第十一次会议决议；

    2.第八届董事会提名委员会第五次会议决议；

    3.第八届董事会审计委员会第七次会议决议；

    4.第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

    5.董事会关联交易控制委员会关于关联交易的审核意见。




                                                日照港股份有限公司董事会

                                                     2024年12月24日




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